חדשות נוספות

הבנק העולמי: בנקים ברשות הפלסטינית ובעולם צמצמו פעילות מול הרשות בשל חשש מהפרת חוקי מניעת טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 3832
דנמרק: מפעילי חנות למכירת חולצות טי-שירט ברשת יואשמו במימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 3010
ארה"ב: 47 נעצרו והואשמו בעבירות הלבנת הון במסגרת חקירה בינלאומית שנמשכה 4 שנים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3057
ארה"ב: הרשויות הפדרליות מדווחות על עליה במספר רשתות ההונאה אשר משתמשות בכספומטים להלבנת כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2958
משרד האוצר פרסם טיוטת צו איסור הלבנת הון החדש אשר יחול על סקטור הביטוח וקופות הגמל נכתב על ידי Administrator כניסות: 5525
גרמניה: שרת המשפטים יוזמת תיקון בחוק הפלילי במסגרתו יוטלו עונשי מאסר על פעולות הכנה לפיגוע נכתב על ידי Administrator כניסות: 2840
ארה"ב: קנס בסך 31 מיליון דולר הוטל על UNION BANK OF CALIFORNIA בגין הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3009
ארגון ה-USAID יקצץ תוכנית להקמת מערכת סינון ואיתור קשרי טרור עבור ארגונים נתמכים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3229
פורסמה באתר משהב"ט רשימת הכרזות וצווים מעודכנת, הרשימה עדיין לוקה בשגיאות וחוסרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2870
פורסם הדו"ח השנתי של OFAC אודות נכסים של גורמי טרור שהוקפאו ע"י ארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 3065
בימ"ש אמריקאי פסק פיצויים בסך 12.9 מיליון דולר למשפחת נפגעי טרור אשר תבעה את איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 3089
National Australia Bank נקנס ע"י OFAC בגין הפרת סנקציות נגד מדינות המממנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2813
בריטניה: 3 אזרחים ניגרים הורשעו בהלבנת כספי סמים בהיקף של יותר מ-15 מיליון לירות שטרלינג נכתב על ידי Administrator כניסות: 2784
איטליה: נעצרו מספר חשודים ממוצא תוניסאי אשר ניהלו רשת למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2763
הממשל הפדרלי בארה"ב שוקל להתערב בתביעה שהוגשה נגד SWIFT בגין העברת מידע פיננסי וחדירה לפרטיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2810
לשכת עורכי הדין בבריטניה פרסמה מסמך הנחיות ליישום הרגולציות למניעת הלבנת הון בקרב עורכי הדין נכתב על ידי Administrator כניסות: 4841
מאמר חדש באתר: ארגון ה-SWIFT מתאים את עצמו להמלצות ה-FATF ולרגולציות האירופאיות בנושא הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2909
המשטרה תמליץ להעמיד לדין את שר האוצר לשעבר, אברהם הירשזון, בחשד לעבירות הלבנת הון ועבירות נוספות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2929
כיצד מצליח מיליארדר סעודי אשר הוכרז כמממן טרור להתחמק מסנקציות בחסות ממשלת תורכיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 3377
ענקית הטכנולוגיה SIEMENS תיחקר על עבירות הלבנת הון במסגרת פרשת שחיתות בהיקף של כמיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2977
ארה"ב שוקלת להסיר את צפון קוריאה מרשימת המדינות המממנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 3238
הרשות הפלסטינית הודיעה על סגירת 103 עמותות צדקה המעורבות בפעילות בלתי חוקית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2824
ארה"ב: Union Bank of California נחקר ע"י הרשויות הפדרליות בחשד להלבנת כספי סמים דרך חשבונותיו נכתב על ידי Administrator כניסות: 3073
משפט קרן האדמה הקדושה לרווחה ופיתוח: התביעה התירה לפרסם ברשת עשרות ראיות מרכזיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3164
ארה"ב: פורסם מסמך הנחיות מעודכן למוסדות פיננסיים בנושא ציות לחוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3024
חברת יהלומנים תובעת 5 מיליון דולר מהתובע המחוזי בברוקלין בגין כספים שחולטו במסגרת חקירת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2732
ארגון ה-FATF פרסם את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2006-2007 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2921
הרשות הפלסטינית תחוקק חוק חדש למניעת הלבנת הון ומימון טרור במטרה לפגוע במקורות המימון של החמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 4157
שר הבטחון חתם על צו תפיסה לרכוש קרן אינטרפל נכתב על ידי Administrator כניסות: 3089
חדש באתר: ריכוז רשימות שחורות מהארץ והעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 3091
קנדה: פורסם הדו"ח השנתי לפשיעה מאורגנת, 25-50 מיליארד דולר מולבנים מידי שנה נכתב על ידי Administrator כניסות: 3443
משפט קרן האדמה הקדושה בארה"ב: החלה גביית עדותו של "אבי" מהשב"כ נכתב על ידי Administrator כניסות: 2674
השימוש בתביעות דיבה כנגד מומחי מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 3572
דו"ח המחלקה לבטחון המולדת מתריע מפני שיתוף פעולה לקוי בין ה-FBI לרשות המכס וההגירה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2836
משפט קרן האדמה הקדושה לרווחה ופיתוח: השופט פסל חלק מהראיות שהוצגו במסגרת עדות הקצין הישראלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2725
ארה"ב: ארגון פתח אל איסלאם הוכרז כארגון טרור, ממשל בוש שוקל להכריז על משמרות המהפכה באיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 3274
בימ"ש השלום ברמלה דחה ערעור על החלטת הועדה לעיצומים כספיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2785
ארה"ב: נמשך משפטם של קרן האדמה הקדושה ובכיריה - קצין ישראלי וסוכני FBI העידו מטעם התביעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2985
פרשת חפציבה: המשטרה בודקת חשדות למעורבות גורמים בשוק האפור וביצוע עבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3304
"מלך הספאם" האמריקאי נידון ל-30 שנות מאסר בגין הפצת תרופות ברשת ועבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2660
מבצע "טווס הכסף": ריקו שירזי ותשעה חשודים נוספים נעצרו ע"י משטרת ישראל בחשד לפעילות בארגון פשיעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 3586
אזרחים ואיגודי עובדים קולומביאנים הגישו תביעה נגד חברת המזון צ'יקיטה בגין תמיכתה בגורמי טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 3083
ארה"ב: יותר מ-10 מיליארד דולר חולטו בשני העשורים האחרונים מגורמי סחר בסמים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3030
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים הטילה על בנק לאומי עיצום כספי בסכום של 425,000 ש"ח נכתב על ידי Administrator כניסות: 3163
רשימות משרד הבטחון: ארגון האחים המוסלמים בירושלים הוכרז כהתאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 3298
הצעת חוק חדשה: לאסור על גופים מוסדיים ישראלים להשקיע בחברות הסוחרות עם איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 3123
בנק ANZ מעריך את עלות הציות לחוק האוסטרלי החדש בכ-66 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2707
NETELLER תשלם 136 מיליון דולר לארה"ב בתמורה למחיקת אישומים נגדה בעבירות הימורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2776
משטרת ספרד עצרה שני אזרחים סורים בחשד להלבנת כספי מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2757
רשת ABC: הרשימה השחורה של ה-FBI מונה מעל לחצי מיליון שמות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2911