חדשות נוספות

ארה"ב: בית משפט הורה על חסימת אתר ברשת אשר פרסם טענות למעורבות בנק שוויצרי בפרשת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3504
מנכ"ל רפקו הודה בעבירות שעונשן יותר מ- 300 שנה בכלא נכתב על ידי Administrator כניסות: 2878
שערוריית העלמות מסים בגרמניה – מאות מעשירי המדינה חשודים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3132
משפט קרן האדמה הקדושה לרווחה ופיתוח: נקבע תאריך למשפט חוזר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2806
רשות המיסים ערכה כנס בינלאומי בנושא לחימה בפשיעה כלכלית והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2909
רשימות משרד הבטחון: פורסמה הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 2822
הבנק המרכזי בהודו סירב לבקשת רישיון בנקאי של בנק UBS עקב מעורבותו בפרשת הלבנת הון הנחקרת בהודו נכתב על ידי Administrator כניסות: 3010
ארה"ב: משרד התובע הכללי חילט כמיליארד דולר בשנת הכספים 2007 נכתב על ידי Administrator כניסות: 3116
היום יחל משפטם של בנק Societe Generale ובנקים נוספים בפרשת הלבנת הון צרפתית-ישראלית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2997
עדכוני חקיקה: עדכון סכומים בחוק איסור הלבנת הון ועדכון הוראה 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 3773
משרד הבטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3547
נעצרו שבעה חשודים בהפעלת אתר הימורים בלתי חוקי ברשת אשר שימש להלבנת כספים של גורמי פשיעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2934
ארה"ב: כתב אישום הוגש נגד בעל עסקים להעברות כספים ברשת אשר ניהל רשת להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2862
ארה"ב: בית משפט מחוזי בניו יורק דחה השבת כספי ביטוח חיים בפוליסה הנוגדת את תקנת הציבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 3153
חקירת השר לשעבר ליברמן: המשטרה חושדת כי ליברמן קיבל 650 אלף דולר מאיל ההון מרטין שלאף נכתב על ידי Administrator כניסות: 3561
PayPal תמסור פרטי משתמשים לרשות המיסים האמריקאית (IRS) לצורך איתור מעלימי מס ומלביני הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3527
אתר משרד הבטחון: פורסמה הרשימה המעודכנת להכרזות על התאחדויות בלתי מותרות וצווי החרמה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2844
חדש באתר: טיפולוגיות בנושא הלבנת הון מטעם הגוף למניעת הלבנת הון ומימון טרור במערב אפריקה (GIABA) נכתב על ידי Administrator כניסות: 3330
ארה"ב: ארבעה כתבי אישום חדשים הוגשו נגד חברות למתן שירותי מטבע אשר זייפו דיווחים על העברות כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2985
תכשיטן באטלנטה שבג'ורג'יה נשפט על הלבנת כספי סמים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2875
הבנק המרכזי של רוסיה (CBR) שלל את רשיונו של United Regional Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 2832
משרד האוצר הבריטי פרסם הכרזות חדשות כנגד שלושה גורמים הקשורים עם ארגון אל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 3161
ארה"ב: ארגון צדקה איסלמי מואשם בהעברת כספים לגורם טרור מוכרז, חבר קונגרס לשעבר מואשם בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2824
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי צפוי להטיל קנס בסך 25 מיליון דולר על חברה להעברת כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2666
מוסקבה: נדחה בשבוע הדיון בתביעת רשויות המכס ברוסיה נגד Bank Of New-York נכתב על ידי Administrator כניסות: 2818
שופט בניקרגואה העניק שחרור על תנאי לנשיא לשעבר Arnoldo Aleman נכתב על ידי Administrator כניסות: 2686
שלושה הואשמו במשפט הקושר ארגוני צדקה אמריקנים למיליטנטים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2696
Bank of New York שולח נציג להגנתו בתביעה על סך 22.5 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2809
משרד הביטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2958
פורסמו תקנות איסור מימון טרור (הכרזה על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר), התשס"ח-2008 נכתב על ידי Administrator כניסות: 3701
מנהל סניף בנק פאג"י זוכה מאישומים בביצוע עבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 4247
ועדת העיצומים הודיעה על הטלת עיצומים כספיים בסך של 5.5 מיליון ש"ח על הבנק הבינלאומי ובנק פאג"י נכתב על ידי Administrator כניסות: 3145
קנדה: היחידה למודיעין כלכלי (FINTRAC) תוסמך להטיל עיצומים כספיים בגין הפרת חובות דיווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 2858
פורסם דו"ח השב"כ לסיכום שנת 2007 בטרור הפלסטיני נכתב על ידי Administrator כניסות: 3283
שוויץ: כספים בסך 130 מיליון דולר השייכים לראול סלינס והוקפאו לפני 12 שנה לא יופשרו נכתב על ידי Administrator כניסות: 2981
חלפן הכספים אשר העביר מאות אלפי דולרים לחבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה הורשע בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3497
בית משפט פדרלי בשיקגו ביטל פסיקת פיצויים בסך 156 מיליון דולר נגד ארגוני צדקה הקשורים עם ארגון החמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 3112
מאגר מידע חדש באתר לטיפולוגיות בנושא הלבנת הון ומימון טרור מהארץ ומהעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 3032
תקציב 2008: הממשלה תקצה משאבים להקמת מוקד משולב למלחמה בפשיעה מאורגנת ותוצריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2801
בנק ישראל: הפרת הוראה 411 ע"י תאגידים בנקאיים תגרור עיצום כספי נכתב על ידי Administrator כניסות: 4327
מאמר חדש באתר: הלבנת הון באמצעות מכשירי כספומט נכתב על ידי Administrator כניסות: 3260
ארה"ב: אדמו"ר חסידות ספינקא בברוקלין נעצר ויואשם ב-37 סעיפים של הונאה והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 6040
רשימות משרד הבטחון: פורסמו צווי תפיסה וצווי החרמה חדשים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2882
בית-הדין הצבאי של מצרים ביטל את האישומים נגד האחים המוסלמים באשמת טרור והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2931
בריטניה: נכנסו לתוקפן הרגולציות החדשות למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2897
משרד האוצר האמריקאי הכריז על שורת ארגונים וגורמים הקשורים לרשת הלבנת הון מקסיקנית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2979
צה"ל עצר בכיר חמאס משכם, אשר ניהל בעבר את אגודת הצדקה תדאמון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2924
ענקית הנפט "שברון" תשלם לממשל האמריקאי קנס בסך 27 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3086
חידושי חקיקה: פורסמה הצעת חוק מערכות תשלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3656
אוסטרליה: חלקו השני של החוק החדש למניעת הלבנת הון ומימון טרור ייכנס לתוקפו מחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 3010