חדשות נוספות

ארה"ב: FINCEN פרסמה את דו"ח SAR Activity Review נכתב על ידי Administrator כניסות: 2887
ארה"ב: נפגעי טרור הגישו תביעה בסך 500 מיליון דולר כנגד הבנק השוויצרי UBS AG נכתב על ידי Administrator כניסות: 2757
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך שאלות שנשאלות לעיתים תכופות בנושא אנשי ציבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2980
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 3277
בולגריה: רשויות האכיפה חוששות כי מקורם של רוב הכספים המוזרמים למדינה בהשקעות בפשיעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2887
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך אסטרטגיה לשנים 2008-2012 נכתב על ידי Administrator כניסות: 3139
ארה"ב: הארגון לתשלומים אלקטרוניים (NACHA) הודיע על דרישות חדשות בהעברת כספים דרך ACH נכתב על ידי Administrator כניסות: 3454
ארה"ב: FINCEN פרסמה דו"ח בנושא הלבנת הון בשוק הנדל"ן הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2899
ניו יורק: אושרה הצעת חוק חדשה להגנה על עיתונאים וסופרים מפני תביעות דיבה בנושא מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2970
מחלקת המדינה האמריקאית והיורופול פרסמו את הדוחות השנתיים בנושא טרור לסיכום שנת 2007 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2979
ארה"ב: FINCEN הטילה עיצום כספי בסך 15 מיליון דולר על בנק United Bank For Africa נכתב על ידי Administrator כניסות: 3050
רשימות משרד הבטחון: פורסמה הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 2691
ארה"ב: רשויות הממשל הפדרלי מנהלות חקירה כנגד בנק Wachovia בחשד למעורבות בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2724
ברזיל: עובד בנק Credit Suisse נעצר בחשד למעורבות בפרשת העלמות מס והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2766
בריטניה: ביהמ"ש הגבוה פסק נגד הליך הקפאת נכסים לחשודים ברשימות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2899
האיחוד האירופי: הסתה לטרור, הדרכה וגיוס פעילי טרור באמצעות רשת האינטרנט יוגדרו כעבירה פלילית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2706
ביהמ"ש המחוזי: אין הבדל בין נותני שירותי מטבע לבין פקידי בנק לעניין פרשנות סעיף 3ב' נכתב על ידי Administrator כניסות: 3556
FINCEN: פורסם הדו"ח השנתי לשנת הכספים 2007 נכתב על ידי Administrator כניסות: 3036
מחקר: הטיפול בתביעות של מימון טרור אינו מניב תוצאות מספקות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3320
משרד הבטחון פרסם הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 3501
Bank of New-York Mellon פרסם הודעת עדכון בעניין תביעת רשויות המכס ברוסיה בסך 22 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 3195
נציגי בנק ישראל והמפקח על הבנקים ברשות הפלשתינית נפגשו בנוגע לחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 4253
הליגה נגד השמצה יוזמת קמפיין המאשים את שוויץ במימון טרור בעקבות עסקת ענק עם איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 3285
פורסמה הצעת החוק להגנה על עדים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3156
פורסמה ברשומות הצעת החוק למניעת הסתננות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3188
בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 4 חודשי מאסר על חלפן כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3083
תת שר האוצר האמריקני לענייני טרור ומודיעין: ערב הסעודית היא המקור העיקרי למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2769
הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק לאיסור השקעות בחברות אשר סוחרות עם איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2835
ארה"ב: ה-FINCEN פרסם מחקר בנושא דיווח על פעולות בלתי רגילות בענף הביטוח נכתב על ידי Administrator כניסות: 2946
דליפת המידע מהרשות לאיסור הלבנת הון היא תוצאה של ליקויי אבטחת מידע במאגרי הרשות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2878
קנדה וישראל חתמו על הצהרת כוונות לשיתוף פעולה בנושאי ביטחון הציבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 3360
משרד האוצר האמריקאי פרסם מסמך הנחיות מעודכן למוסדות פיננסיים בנושא עסקות מול בנקים איראנים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3005
ארגון ה-FATF עדכן את ההנחיה ליישום המלצה המיוחדת VII למניעת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 3229
רשימות OFAC: משרד האוצר האמריקאי הכריז על בנק בבחריין אשר נמצא בשליטת בנקים איראניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3133
הוגש כתב אישום נגד חברת שינטרקו בגין סיוע להתאחדות בלתי מותרת ופעולה ברכוש אסור נכתב על ידי Administrator כניסות: 4140
בעקבות תפיסת רשת הזנות והלבנת ההון בניו יורק: מושל ניו יורק, אליוט ספיץ, חשוד כי השתמש בשירותי הרשת נכתב על ידי Administrator כניסות: 3350
האיחוד האירופי: מונה שופט לבדיקת יישום הסכם העברת המידע הפיננסי מ-SWIFT לרשויות האכיפה בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 2788
הבנק השוויצרי Julius Baer ביטל את תביעתו נגד אתר WikiLeaks בעקבות נצחונם של מפעילי האתר בערעור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2893
ניו יורק: נתפסה רשת זנות והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3137
פסקי דין חדשים באתר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2872
פורסם גזר הדין בפרשת הלבנת ההון בבנק פאג"י ע"י חברת שירותי המטבע ENS ומנהליה נכתב על ידי Administrator כניסות: 3536
דו"ח קרן המטבע העולמי: ליכטנשטיין עדיין פגיעה לביצוע הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 3377
מפיק להקות הבנים לו פרלמן הודה בהונאה והלבנת הון בהיקף של 317 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 4938
ארה"ב: כח משימה מיוחד בממשל האמריקאי חוקר העברות כספים מאיראן לארגוני טרור דרך בנקים בינלאומיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2821
נעצרו 6 חשודים בהפעלת רשת הלבנת הון והעלמת מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3480
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיה בינלאומית ופיקוח על סמים לשנת 2008 אשר מחציתו מוקדשת לנושא הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3152
גרמניה מאיימת בסנקציות על ליכטנשטיין אם לא תקבל סיוע באיתור מעלימי המס נכתב על ידי Administrator כניסות: 3244
ארה"ב: פורסם מסמך הנחיות חדש בנושא מניעת הלבנת הון באמצעות כרטיסי חיוב טעונים וכרטיסי מתנה נכתב על ידי Administrator כניסות: 3553
אלי האנה נעצר בחשד לביצוע עבירות מס, הלבנת הון והברחת תרופות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3060
קנדה: פורסם החלק השלישי של התקנות החדשות למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 3180