רשויות התביעה בבלגיה הודיעו אתמול (18.11.14) כי הוגשו אישומים נגד HSBC Private Banking SA, שלוחת הבנקאות הפרטית של  HSBC בז'נבה, שוויץ, בגין סיוע לאזרחים בלגיים אמידים להעלים מס. עפ"י האישומים, אשר נחתמו ע"י שופט שלום בבריסל ביום שני האחרון (17.11.14), מואשם הבנק בהונאת מס מאורגנת וחמורה (serious and organized tax fraud), הלבנת הון ומתן שירותים פיננסיים בלתי חוקיים.

עפ"י הצהרת משרד התובע הכללי בבריסל, התרחשו העבירות המיוחסות לשלוחת הבנק בין השנים 2003-2014. הבנק מואשם כי סייע לאזרחים בלגיים להעביר הון מחשבונות שוויצריים למקלטי מס כגון פנמה, ואיי הבתולה הבריטיים, וזאת באמצעות הקמת חברות אחזקה ייעודיות שמטרתן להסתיר את הנכסים. מטרת הסיוע היתה להימנע מתשלומי מס שהיו מוטלים על חשבונות אלו במסגרת הסכם בין שוויץ לאיחוד האירופי אשר נועד לסייע למדינות באיחוד לגבות מס בגין רווחים שמוחזקים ע"י אזרחי האיחוד בחשבונות מחוץ למדינה. מדובר בחשבונות בבעלותם של כ-1,000 אזרחים בלגיים אמידים שחלק ניכר מהם משתייך לתעשיית היהלומים באנטוורפן.

עפ"י הצהרת רשויות התביעה, המעשים המיוחסים הסבו נזק בהיקף של מאות מיליוני דולרים לבלגיה וזאת עקב אי גביית מס והלבנת הכספים שהועלמו מהרשויות. כמו כן דווח כי החקירה תימשך וייחקרו מנהלים ועובדים נוספים של HSBC.

בנוסף לחקירה זו נחקרת שלוחת הבנקאות הפרטית של הבנק גם ע"י הרשויות בצרפת בחשד לסיוע לאזרחים צרפתים בהלבנת הון העלמת מס. גורמים ב-HSBC אישרו כי הרשויות בצרפת יגישו נגד היחידה השוויצרית ככל הנראה אישומים בגין הלבנת הון והעלמת מס.

פורסם 2014-11-19