הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה לאחרונה הודעות עדכון לרשימת המדינות והטריטוריות לעניין סעיף 1 לתוספת הראשונה לצווי איסור הלבנת הון. באתר הרשות לאיסור הלבנת הון מופיעים מסמכי העדכון המתייחסים לצווי איסור הלבנת הון של בנק הדואר, מנהלי תיקים וחברי בורסה.

העדכון בוצע בעקבות עדכונים אחרונים לגבי מדינות בסיכון שפורסמו ע"י ארגון ה-FATF  ב-24 באוקטובר (מדינות שאינן משתפות פעולה, מדינות בעלות ליקויים, מדינות בתהליך תיקון ליקויים).

עפ"י הודעות הרשות לאיסור הלבנת הון, המדינות שיהוו את רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה בצווי איסור הלבנת הון הן:

איראן, צפון קוריאה, אינדונזיה, אקוודור, אלג'ריה, מיאנמר, פקיסטן, סוריה, תימן, אלבניה, ניקרגואה, נמיביה, לאוס, כווית , עיראק, אנגולה, פנמה, פפואה גיניאה החדשה, סודן, אוגנדה זימבבואה, אפגניסטן, גיאנה וקמבודיה.

פורסם 2014-11-09