כלי התקשורת בבריטניה מדווחים על רשת הלבנת הון בינלאומית שנחשפה לאחרונה ע"י העיתון Independent וע"י ה-OCCRP, מיזם דיווח ושיתוף פעולה של מספר גורמי חקירה ועיתונות עצמאיים במזרח אירופה ומרכז אסיה.

עפ"י המידע שנחשף, מנהלות רשויות האכיפה ברוסיה ומולדובה חקירה סמויה כבר מספר שנים ובמרכזה הבנק הרוסי,Russian Land Bank , שרישיונו נשלל עקב הפרת חוקי מניעת הלבנת הון, ומי שניהל את הבנק לצד Igor Putin, בן דודו של ולדימיר פוטין, בנקאי בשם Alexander Grigoriev.

עפ"י החשדות, ארגוני פשיעה וגורמי הלבנת הון ברוסיה ומולדובה הזרימו בתקופה שבין דצמבר 2013 למאי 2014 כ-20 מיליארד דולר לחשבון הבנק הפרטי של Grigoriev במולדובה, באמצעות שתי חברות אשר קיבלו את הכספים מחברות בריטיות שהתגלו מאוחר יותר כחברות קש. הכספים הועברו לאחר מכן לחשבונות בנק של Grigoriev במונקו ומשם לחברות נוספות כגון חברת מלונות ומועדון טניס.

רשויות האכיפה במולדובה סבורות כי Grigoriev ניהל למעשה רשת סבוכה שהזרימה כספים ממקום למקום על מנת להלבין הון עבור ארגוני פשיעה תוך שימוש בחברות קש ומבנים מורכבים של חברות.
עפ"י כלי התקשורת בבריטניה, 19 חברות בריטיות נחקרות בחשד למעורבות ברשת הלבנת ההון, וממצאי החקירה עד כה חושפים לטענתם את הבעייתיות במצב החקיקה הקיים בבריטניה, אשר מאפשר סודיות למנהלים בחברות ומהווה מוקד משיכה לגורמי פשיעה בינלאומיים שמבקשים להלבין כספים שמוקרם בפשיעה באמצעות חברות אלו.

באתר ה-OCCRP ניתן למצוא תרשים המתאר את פעילותה של הרשת ומידע נוסף אודות החקירה.

פורסם 2014-10-19