FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקאי, הטילה לאחרונה צו (2.10.14) מטרה גיאוגרפי (GTO) על איזור "רובע האופנה" (Fashion District) בלוס אנג'לס, וזאת במסגרת חקירת רשויות האכיפה בחשד להלבנת הון עבור קרטלי סמים מקסיקניים.

בספטמבר פורסם כי רשויות האכיפה בארה"ב, לרבות ה-FBI, IRS, רשות המכס וההגירה, ה-DEA  ומשטרת לוס אנג'לס פשטו במבצע משותף על בתי עסק במחוז האופנה במסגרת חקירת מעורבותם של בתי עסק באיזור בהלבנת הון עבור קרטלי סמים במקסיקו. במהלך הפשיטה החרימו סוכני המשרד לבטחון המולדת (HSI) מזומנים שהוסתרו במכוניות, מזוודות, תיקים וארונות מסמכים בסך כולל של 90 מיליון דולר.

עפ"י FINCEN, רשויות האכיפה אשר משתתפות בחקירה רחבת ההיקף מצאו ראיות לכך שעשרות בתי עסק נהגו לקבל באופן קבוע חבילות מזומנים שמקורן ברווחי סחר בסמים. הכספים הועברו לבתי העסק באיזור זה לצורך הלבנתם בשתי דרכים עיקריות: האחת, פיצול תשלומים והעברתם למקסיקו, והשניה והעיקרית, הלבנת הון באמצעות מסחר – הכסף שימש לרכישת סחורות אשר נשלחו לאחר מכן למדינות מעבר לגבול (בעיקר מקסיקו) ונמכרו בדרך חוקית. הרווחים הועברו לקרטלי הסמים כהכנסה לגיטימית לכל דבר.

במסגרת החקירה המתמשכת פנה משרד התובע הכללי במחוז המרכזי של מדינת קליפורניה ל-FINCEN  בבקשה להטיל על האיזור צו מסוג זה במטרה להילחם בהלבנת הון עבור קרטלי הסמים באמצעות עסקים באיזור זה.
"צו מטרה גיאוגרפי" (Geographic targeting order) מסמיך את משרד האוצר האמריקאי להטיל מכח חוק ה-BSA (31 U.S.C § 5326) חובות דיווח מוגברות לרשויות על פעולות מכל סכום מוגדר מסוים באיזור גיאוגרפי מוגדר ולמשך תקופה מוגדרת.

במקרה זה, הוטל הצו על איזור רובע האופנה בלוס אנג'לס, אשר כולל למעלה מ-2,000 בתי עסק. הצו ייכנס לתוקפו ב-9 באוקטובר 2014 ויחייב כמעט את כל בתי העסק בתחום המוגדר לדווח לרשויות על כל מקרה בו הם מקבלים תשלום בסך 3,000 דולר ומעלה במזומן. הצו כולל חנויות אופנה וטקסטיל, סוכנויות נסיעות, חברות נסיעות ותיירות, חנויות נעליים, הלבשה תחתונה, אלקטרוניקה, סלולאר, פרחים, קוסמטיקה ועוד.

עפ"י FINCEN, צו דומה שהוטל באוגוסט האחרון על איזור הגבול עם מקסיקו סייע לרשויות האכיפה לאסוף מידע בהיקף חסר תקדים ובעל ערך רב לגבי משלוחי מזומנים ותנועת כספים לתוך ארה"ב ואל מחוצה לה.

 

פורסם 2014-10-06