הארגון Global Witness, אשר עוסק בנושאי שחיתות, ניצול אוכלוסיות חלשות ומשאבי טבע, פרסם לאחרונה דו"ח חדש אשר עוסק בגניבה ובגזל שמבוצעים ע"י מבצעי הונאה והלבנת הון אנשי ציבור מושחתים וארגוני פשיעה באמצעות חברות בבעלות אנונימית.

הדו"ח, אשר נקרא "THE GREAT RIP OFF - Anonymous company owners and the threat to American interests", מרכז ומפרט מקרים בולטים מהשנים האחרונות של פשיעה מאורגנת, הונאת מס, הלבנת הון ושחיתות, שבוצעו כולם באמצעות חברות בבעלות אנונימית במטרה להדגיש את הנזק שנגרם כתוצאה מכך לאינטרס האמריקאי, למשלם המיסים ולכלכלה האמריקאית, ולהדגיש את הצורך בשקיפות.

הדו"ח מחולק למספר תתי פרקים עפ"י קטגוריות של נזק או גניבה, כמו למשל:

נזק לבטחון הלאומי – בפרק זה מובאים מקרים של פרשות הונאה מהן סבלו הצבא והפנטגון האמריקאים ביניהם, בין היתר, מכירת חלקים צבאיים מזויפים לפנטגון, התמודדות עם קרטלי סמים מקסיקניים שפוגעים בכלכלה ובמרקם החברתי, והתמודדות עם איומים מצד גורמים איראניים אשר החזיקו נכסים בשטחי ארה"ב.

נזק למשלם המיסים – בפרק זה מובאים מקרים של הונאות במערכת הבריאות שעלו למשלם המיסים עשרות מיליוני דולרים מידי שנה וביניהם הקמת רשתות של מרפאות ע"י ארגוני פשיעה בניסיון לגנוב כספים ממבוטחים ומחברות ביטוח רפואי והונאות בריאות נוספות, בכולן הקורבנות הן גם המבוטחים וגם המבטחים.

נזק לאוכלוסיות מוחלשות – הכוונה למקרים של הונאה בהם הקורבנות הם אנשים מחתך סוציו-אקונומי נמוך, או קשישים למשל, ובין היתר מובאות דוגמאות למקרים של מכירת פוליסות בריאות מזויפות, גניבת חסכונות ופנסיות מקשישים, סחר בבני אדם והונאות נוספות שבוצעו כולן באמצעות חברות בבעלות אנונימית.

נזק לעסקים ומשקיעים – בפרק זה מובאים מקרים של פרשות הונאה בהן ארגוני פשיעה גנבו כספי משקיעים, רימו במכרזים וחוזים עסקיים והסתירו פעילות ענפה של פשיעה והונאה באמצעות רשתות סבוכות של חברות קש בבעלות אנונימית.

נזק למדינות חלשות ולא יציבות – הכוונה היא לפרשיות שחיתות, הונאה והלבנת הון ששדדו קופות ציבוריות במדינות חלשות ולא יציבות כמו מקרים ידועים של אנשי ציבור באוקראינה (לזרנקו) וגינאה המשוונית (תאודורין אוביאנג).

ההמלצה המרכזית בסיכום הדו"ח היא שכל מדינה תחייב חברות לשקיפות וחשיפת הבעלות הסופית וכן תנגיש את המידע לציבור באמצעות חקיקה מתאימה.

פורסם 2014-09-30