בתאריך 15.09.14 פורסמו ברשומות תקנות חדשות מכח חוק איסור הלבנת הון אשר מסדירות בקשת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון והעברת מידע מהרשות לרשויות הבטחון (מוסד, אמ"ן, מלמ"ב).

התקנות החדשות שפורסמו הן:

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים), התשע"ד-2014.

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לאגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל), התשע"ד-2014.

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לאגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון), התשע"ד-2014.

מדובר בשלושה סטים של תקנות אשר מהוות נגזרת של תיקון מספר 10 לחוק איסור הלבנת הון שאושר במאי 2012 והרחיב, בין היתר, את האופציות להעברת מידע בין הרשות לרשויות נוספות. התקנות אושרו בכנסת ביולי האחרון והן כוללות הוראות טכניות בעיקר להסדרת הליכים של בקשת מידע מהרשות והעברת מידע לאחר אישור לרשויות הבטחון הנ"ל.

נוסף על כך, פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון לסוחרים באבנים יקרות אשר אושר בכנסת ביולי האחרון.

פורסם 2014-09-22