ה-FBI האמריקאי פרסם ביום שישי האחרון ידיעה על פשיטה רחבת היקף שנערכה ביום רביעי האחרון (10.09.14) במחוז האופנה בעיר לוס אנג'לס, בעקבות חקירה נמשכת בחשד למעורבותם של עשרות עסקי אופנה בהלבנת הון עבור קרטלי סמים במקסיקו.

הפשיטה, בה השתתפו כאלף שוטרים וסוכנים נעשתה בשיתוף מספר רשויות אכיפה ובהן ה-FBI, משטרת לוס אנג'לס, הרשות האמריקאית ללוחמה בסמים (DEA), רשות המכס וההגירה וה-IRS. במהלך הפשיטה בוצעו חיפושים בעשרות בתי עסק מקומיים, נעצרו תשעה חשודים ונתפסו ע"י הרשויות כ-100 מיליון דולר במזומן.

עפ"י ה-FBI, מדובר בעשרות עסקים אשר שימשו לפיצול תשלומים והלבנת הון עבור קרטלי סמים במקסיקו ובעיקר קרטל Sinaola הידוע.

באחד המקרים שתועדו ע"י ה-FBI, הועברו דרך חברה בשם QT Maternity, עסק מקומי בתחום האופנה במחוז זה, תשלומי כופר שהיו מיועדים לקרטל סמים בתמורה לשחרורו של מפיץ סמים שנתפס ועונה. קרטל הסמים הורה למשפחתו של החטוף להעביר תשלומים בסך מצטבר של 140 אלף דולר לחברה זו, ועפ"י מעקב של ה-FBI אחר נתיב הכספים נמצא שלאחר ההעברות פוצלו התשלומים לעשרות תשלומים נוספים והועברו דרך 17 בתי עסק מקומיים נוספים.

לדברי גורמים רשמיים ב-FBI  שימשו בתי העסק המקומיים כגורם צד ג' להלבנת הון בשיטת ה-Black Peso Market (הלבנת כספי סמים באמצעות משלוחי סחורות).

פורסם 2014-09-14