FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי בממשל האמריקאי, פרסמה ביום חמישי האחרון (28.08.14) הודעת אכיפה במסגרתה הודיעה על הטלת קנס אזרחי בסך 125,000 דולר כנגד חברת BPI, Inc, חברה למתן שירותי מטבע מניו-ג'רזי, וזאת עקב הפרות חוזרות של חוקי ה-BSA.

עפ"י FINCEN, החברה הוזהרה בשנת 2005 ובשנת 2006 לגבי הפרות וליקויים במדיניות למניעת הלבנת הון וציות לחוקי ה-BSA. למרות זאת, לא תיקנה החברה את הכשלים ובשנת 2011 נמצאו אותם ליקויים בביקורת חוזרת.

בין היתר נמצא כי עד שנת 2011 לא הגישה החברה מעולם דיווח על פעולה בלתי רגילה (SAR) ועובדיה התירו ללקוחות לבצע העברות כספים ללא גביית מסמכי זיהוי ווידוא זהותם. במקרים נוספים התירו עובדי החברה ללקוחות לבצע העברות ופעולות פיננסיות למרות שהיו ברשותם מסמכי זיהוי שפג תוקפם.

בהודעת FINCEN  מציינים כי בשנת 2013 קיבלה חברת האם של חברה זו, Banco BPI, S.A, אישור מהבנק המרכזי (Federal Reserve) לפתוח סניפים בניו-ג'רזי ומסצ'וסטס, ולמעשה חברת BPI, Inc שעליה הוטלה הסנקציה הפסיקה לתת שירותי מטבע במרץ 2014.

פורסם 2014-08-31