משרד האוצר האמריקאי פרסם ביום שישי האחרון (29.08.14) הכרזות חדשות ברשימות OFAC כנגד כ-25 יחידים וחברות אשר קשורים לגורמי ממשל איראניים, לתעשיות הגרעין והטילים הבליסטיים של איראן ולניסיונותיה המתמשכים של איראן לחמוק מסנקציות.

מדובר במספר הכרזות עפ"י צווים נשיאותיים שונים אשר מטילים סנקציות בכמה דרגות, וכן בעדכון הכרזות קודמות עקב שינויי שם והוספת חברות קש אשר מייצגות גורמים מוכרזים.

בין היתר הוכרזו שישה בנקים איראניים בשל קשרים לממשל האיראני או ביצוע פעולות עבור גורמים מוכרזים:

Asia Bank  (שם קודם – Chemeximbank) - בנק בבעלות איראנית אשר פועל במוסקבה ועפ"י משרד האוצר האמריקאי, סיפק שירותים וסיוע לבנק המרכזי באיראן ולבנקים מוכרזים נוספים. במהלך שנת 2014 ביצע הבנק המרה והעברה של שטרות דולר אמריקאי מרוסיה לנציגי ממשל איראני בשווי כולל של כ-13 מיליון דולר.

Khavarmianeh Bank – בנק בבעלות פרטית באיראן.

Ghavamin Bank – בנק בבעלות פרטית באיראן.

Gharzolhasaneh Resalat Bank – מוסד פיננסי איראני.

Kish International Bank – נמצא בבעלות חלקית של ממשלת איראן (55%) באמצעות בנק Refah.

Kafolatbank – בנק אשר פועל בטג'קיסטן ונמצא בבעלות Sarmayeh Bank, שהוכר כמוסד פיננסי איראני והוכרז בעבר.

נוסף על כך הוכרזו גם שתי חברות תעופה איראניות: Meraj Air  ו-Caspian Air, אשר סיפקו שירותי תעופה ותובלה לממשל האיראני לצורך העברת כח אדם סחורות ונשק מאיראן לסוריה.

כמו כן, הוכרזו שתי חברות מסחריות, האחת-  Pioneer Logistics (טורקיה), והשניה- Asian Aviation Logistics (תאילנד), אשר עפ"י משרד האוצר האמריקאי שימשו כחברות פרונט לחברת התעופה האיראנית Mahan Air, שהוכרזה בשנת 2011 בשל אספקת שירותים, טכנולוגיה וסיוע למשמרות המהפכה האיראניות.

פורסם 2014-08-31