משרד OFAC פרסם ביום שישי האחרון הודעה על הטלת קנס אזרחי בסך 16,562,700 דולר על Bank of America בגין מתן שירותים ואי חסימת כספים לגורמים מוכרזים ברשימות OFAC.

עפ"י ההודעה, הבנק ביצע 208 העברות בשווי של כ-91,000 דולר עבור שישה גורמים מוכרזים ברשימות OFAC  השונות (SDN, SDNT List) וזאת בתקופה שבין השנים 2005-2009. כמו כן, הבנק כשל בכך שלא חסם או הקפיא חמישה חשבונות בנק השייכים לארבעה גורמים מוכרזים אחרים.

עפ"י OFAC, סכום הקנס המקורי היה כ-83 מיליון דולר משום שהבנק לא דיווח על ההפרות מיוזמתו, אך סכום זה הופחת עקב כך שחלק מההעברות היו כשירות לקבלת רישיון מיוחד אם היה הבנק מבקש באותה תקופה, וכן עקב העובדה שהבנק ביצע שינויים במדיניות, תגבר הדרכות בנושא רשימות OFAC, וסרק מחדש את כל מאגר הלקוחות שלו על מנת לוודא שאין גורמים מוכרזים נוספים בקרב בעלי חשבונות.

פורסם 2014-07-28