משרד OFAC  פרסם ביום שישי האחרון (25.7.14) הודעה על הטלת קנס אזרחי על חברת Epsilon Electronics Inc, חברה אמריקאית לאספקת ציודי וידאו ואודיו לרכב ממונטבלו, קליפורניה. החברה תשלם קנס בסך 4,073,000 דולר, בגין הפרת תקנות הסנקציות והמסחר עם איראן (ITSR).

עפ"י הודעת OFAC, החברה הפרה את החוק בכך שבתקופה שבין 2008-2012 הוציאה 39 חשבוניות בגין ציוד אודיו ווידאו לרכב בשווי של כ-3 מיליון דולר אשר סופק לחברה אשר מבצעת ייצוא חוזר של סחורות לאיראן ולה סניפים באיראן ובדובאי.

לדברי OFAC, החברה ידעה או היו לה את כל הסיבות לדעת כי מדובר בסחורה שתגיע בסופו של דבר לאיראן ובנוסף על כך, החברה הוזהרה ע"י OFAC  ובכל זאת הנפיקה 5 חשבוניות לאחר אזהרה זו.

בנימוקים לגובה הקנס מצוין כי החברה אף ניסתה לטשטש עקבות בכך שמחקה מאתר האינטרנט שלה גלריית תמונות בשם "איראן" וכאשר קיבלה צווים למסירת מידע ל-OFAC, ניסתה לבצע הטעיה ולמסור מידע ומסמכים שאינם נכונים או אינם רלוונטיים.

פורסם 2014-07-27