משרד OFAC השייך למשרד האוצר האמריקאי, פרסם לאחרונה (17.07.14) הודעה על הטלת קנס אזרחי על חברה לייצור אביזרים, ריהוט ומוצרי פנאי. החברה, Tofasco of America, Inc , תשלם קנס בסך של כ-21 אלף דולר בשל העובדה שהפרה את חוקי הסנקציות על איראן בכך שהעבירה סחורה ומשלוחים של ריהוט גן בכלי שיט אשר שייך ל-IRISL , חברת הספנות הלאומית של איראן.

עפ"י הודעת OFAC, החברה ידעה כי מדובר בעסקה אשר עוברת על חוקי הסנקציות משום שניסתה לבצע אותה בפעם הראשונה בבנק אחר, אלא שאותו בנק הבחין בשטר המטען שצורף למכתב האשראי ובו מוזכרת IRISL וסירב לבצע את העסקה עבור החברה.

החברה ניסתה שוב, ופנתה לבנק אחר, אך הפעם הסתירה את שטר המטען ואת מעורבות IRISL בעסקה, והחליפה את המסמך במסמך אחר. העסקה בוצעה והחברה לא גילתה מיוזמתה על ההפרה ל-OFAC, לפיכך הוחלט לקנוס את החברה. ב-OFAC  מציינים כי הוחלט על סכום קנס נמוך יחסית מאחר שמדובר בחברה משפחתית וקטנה אשר אין לה פעילות בינלאומית ענפה והבנה עמוקה במסחר בינלאומי, ואין היא חברה בסדר גודל ועסקים אשר מטמיעה תוכנית לציות ועמידה בסנקציות כמו חברות בינלאומיות אחרות.

פורסם 2014-07-21