שופט בית משפט פדרלי מחוזי הורה בימים האחרונים לבנק M&T  להשיב לרשויות הממשל האמריקאי סכום של 560,000 דולר שהולבנו דרך סניף של הבנק במחוז בולטימור אשר במדינת מרילנד. הבנק נדרש להשיב סכום זה עקב מעורבותו בפרשה במסגרתה שיתפו פעולה חברת רשת לסחר בסמים וטלרית ראשית בסניף בנק ב-Perry Hall אשר בבולטימור.

עפ"י משרד המשפטים האמריקאי, במהלך השנים 2011-2013 הגיעה לסניף לפחות שמונה פעמים, Deanna Bailey, בת 33, חברת רשת לסחר בסמים אשר היתה שותפה להעברת 500 פאונד מריחואנה מדרום מערב ארה"ב לבולטימור, וביקשה מהטלרית הראשית בבנק, Sabrina Nicole Fitts, בת 29, להמיר עבורה שטרות קטנים לשטרות גדולים בסכומים שמעבר לסף הדיווח.

עפ"י הסכם בין סוחרת הסמים לטלרית, קיבלה הטלרית אחוז אחד מסכום כל עסקת המרה, בתמורה לכך שלא תמלא דיווח רגיל (CTR) אודות הפעולה עקב סכומי העסקאות. הטלרית ביצעה עבור ביילי מספר עסקאות המרה בסכומים שונים (20,000, 50,000, 100,000) שכולם מעל סף הדיווח (10,000 דולר).

ביילי נתפסה ע"י הרשויות לקראת סוף 2013 וברשותה נמצאו כ-300 אלף דולר בשטרות של 100. בפברואר 2014 דן אותה בית המשפט הפדרלי ל-46 חודשי מאסר והיא חויבה להשיב סכום של כחצי מיליון דולר. Sabrina Nicole Fitts, הטלרית בסניף הבנק המדובר, נידונה לחודש מאסר, 8 חודשי מאסר בית ונדרשה להשיב את העמלות שקיבלה בסך של 5,000 דולר.

פורסם 2014-06-19