הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה אתמול (08.06.14) את הדו"ח השנתי לסיכום פעילותה בשנת 2013. הדו"ח כולל את סיכום פעילות הרשות במידע ובנתונים סטטיסטיים, לרבות דיווחים על מבנה הרשות, פעילותה בארץ ובעולם, עדכוני חקיקה ופסיקה, נתוני אכיפה ודיווחים שנתקבלו, עדכונים בנושא מחקר וכן יעדים ותוכניות לשנת 2014.

פרק ג' בדו"ח (התפתחויות במאבק בהלבנת הון ומימון טרור לשנת 2013) מפרט את התקדמותה של ישראל ושל הרשות בתחומים כגון חקיקה, פסיקה, עיצומים, הכרזות וביקורות בינלאומיות. בפרק זה מובא סיכום של עדכוני חקיקה, צווים, פסיקה, ביקורת MONEYVAL בארץ, פעילות ועדות העיצומים ושיתופי פעולה. כמו כן, מופיעה טבלה המסכמת את סך העיצומים הכספיים בש"ח אשר הוטלו ע"י ועדות עיצומים לפי שנים (עמוד 22).

פרק ד' בדו"ח מסכם את שנת 2013 בנתונים מספריים, לרבות נתונים אודות דיווחים רגילים ובלתי רגילים, דיווחים בהתפלגות לפי גורם מדווח, דיווחי מכס ועוד.

עפ"י נתוני הדו"ח, התקבלו ברשות במהלך שנת 2013 מעל למיליון וחצי דיווחים רגילים (עלייה של 5.3% לעומת 2012) וכ-50,000 דיווחים בלתי רגילים (עלייה של 11% לעומת 2012). בדיווחים רגילים מהווה המערכת הבנקאית את רוב הדיווחים (83%) וכך גם בדיווחים בלתי רגילים (86%). דיווחים רגילים של נותני שירותי מטבע מהווים כ-13% מכלל הדיווחים בממוצע רב שנתי). בהתפלגות יתר הדיווחים הבלתי רגילים שאינם מהבנקים ניתן למצוא בעיקר דיווחים מחברות הביטוח (6.3%), בנק הדואר (3.5%) וחברות האשראי (3.6%).

פרק ה' מסכם את פעילות אגף המחקר ברשות ומביא נתונים לגבי דפוסי הלבנת הון ותחומי פעילות עבריינית. בפרק זה מוצגת טבלת התפלגות תחומי הפעילות בהם בוצעו עבירות הלבנת הון/מימון טרור מתוך כתבות מודיעיניות בהן אותרה פעילות עבריינית במהלך 2013 (עמוד 34). עפ"י טבלה זו, תחום הפעילות הגדול ביותר הוא טרור (16.9%) ואחריו הונאה/מירמה (15.3%), חשבוניות פיקטיביות (12.7%), הימורים (12%), אלימות (11.2%), ארגוני פשיעה (10%), שוחד (10%) וסחר בסמים (8%).

בטבלה נוספת המופיעה בפרק זה (עמוד 35) נבדקו באופן סטטיסטי דפוסי הלבנת הון ונמצא שהדפוסים המרכזיים הם: הפקדות מזומן ומט"ח, שימוש בנותני שירותי מטבע, שימוש בישויות קש או ניסיון להסוות פעילות בחשבון אחר, העברות בינלאומיות ושימוש בגופים הפועלים למטרות צדקה, כגון עמותות.

כמו כן מופיע בפרק זה סיכום של מגמות (מקומיות ובינ"ל) אשר עולות מתוך ניתוחי הכתבות של אגף המחקר וביניהן מגמות בולטות המתייחסות לנושאים כגון: עמותות, נותני שירותי מטבע, שחיתות ושוחד, חשבוניות פיקטיביות, הימורים באינטרנט, כרטיסי Prepaid, יהלומנים ומטבעות וירטואליים.

בפרק ו' בדו"ח (אתגרי הרשות לשנת 2014) מציינת הרשות מספר אתגרים ויעדים לשנה הקרובה כגון: היערכות לתיקון הליקויים שנמצאו בביקורת MONEYVAL, היערכות לתכנית הערכת סיכונים לאומית, המשך פעילות לקידום יישום המלצות ה-FATF  החדשות מפברואר 2012, המשך היערכות ויישום של דיווחים מקוונים, הכרזות והמשך קידום הצטרפות ישראל לארגון ה-FATF.

פורסם 2014-06-09