ארגון MONEYVAL פרסם לאחרונה הצהרה פומבית לגבי בוסניה-הרצגובינה. הארגון מביע בהצהרתו דאגה נוכח כישלונה של בוסניה-הרצגובינה לתקן ליקויים ביישום מדיניות מניעת הלבנת הון ולעמוד בדד-ליין שניתן לה ליישום חקיקה בנושא מניעת הלבנת הון ותיקון החוק הפלילי הקיים בהתאם.

הארגון קורא לבוסניה-הרצגובינה לתקן את הליקויים ולבצע את השינויים הנדרשים באופן מהיר ומשמעותי וכן קורא למדינות החברות ומדינות נוספות לנקוט באמצעי זהירות בפעילות פיננסית מול טריטוריה זו. עפ"י MONEYVAL, מומלץ למדינות וטריטוריות אשר מקיימות קשרים פיננסיים ו/או מסחריים עם טריטוריה זו לנקוט באמצעים מוגברים לניהול סיכונים כגון בדיקות נאותות מוגברות, סיווג לקוחות בדרגת סיכון מתאימה, בקרה ופיקוח על תנועות מאיזור זה ועוד.

ארגון ה-FATF, אשר פרסם באתר האינטרנט שלו את הצהרת MONEYVAL מציין כי אין בפרסום משום אימוץ ההצהרה ע"י ארגון ה-FATF  אך מומלץ למדינות החברות ומדינות נוספות לקחת את ההצהרה לתשומת לבם וליישם אמצעי זהירות בהתאם לשיקול דעתם.

בשנת 2011 אימצה בוסניה-הרצגובינה תוכנית לתיקון ליקויים כפי שניתנה לה ע"י MONEYVAL, אך בפגישת ועדת התכנון של MONEYVAL בדצמבר 2013 פורסם כי רוב הצעדים לא יושמו. עפ"י הצהרת הארגון, לא בוצעו ע"י בוסניה-הרצגובינה תיקונים נדרשים לחוק הקיים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור ובנוסף לכך נדחו ע"י הממשלה הקיימת תיקונים מהותיים שנדרשו בחוק הפלילי.

הארגון החליט באפריל האחרון לתת לבוסניה-הרצגובינה הזדמנות נוספת לתיקון הליקויים אך משלא עמדה בוסניה-הרצגובינה בדד-ליין הנוסף שניתן לה, הוחלט על פרסום ההצהרה כעת.

פורסם 2014-06-08