ארגון ה-CFATF, המייצג 29 מדינות וטריטוריות באיזור הקאריביים ופועל ליישום המלצות וכללים בינלאומיים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור באיזור זה, פרסם לאחרונה (30.05.14) הודעת עדכון לגבי טריטוריות ומדינות שאינן משתפות פעולה ביישום מדיניות מניעת הלבנת הון.

בנובמבר האחרון הצהיר הארגון כי גיאנה (Guyana) ובליז (Belize) הן טריטוריות בעלות ליקויים שאינן משתפות פעולה ביישום חקיקה ומדיניות מניעת הלבנת הון. ההצהרה אומצה רשמית ע"י ארגון ה-FATF.

כעת מפרסם הארגון CFATF הצהרה מעודכנת בעקבות התכנסות ועדת התכנון של הארגון לפני כשבוע, במהלכה נקבע כי הארגון יפעל לנקיטת אמצעים נגד גיאנה בשל כשלונה ליישם מדיניות מניעת הלבנת הון כנדרש.

עפ"י הארגון, במהלך השנתיים האחרונות כשלה גיאנה בהעברת חקיקה בנושא מניעת הלבנת הון עקב מחלוקות שונות בין הקואליצייה לאופוזיציה. גיאנה לא עמדה בדרישות הארגון לתיקון הליקויים ולא עמדה בלוחות הזמנים גם לאחר שהוכרזה כטריטוריה שאינה משתפת פעולה.

עקב כך, מצהיר הארגון כי מדובר בטריטוריה בסיכון גבוה בנושא מניעת הלבנת הון וממליץ למדינות החברות בארגון לשקול נקיטת אמצעים מוגברים לניהול סיכונים בפעילות נגד טריטוריה זו כמו למשל: החלת בדיקות נאותות מורחבות, סירוב למתן שירות או איסור על הקמת סניפים וחברות בת בטריטוריה זו וכד'.

הארגון מצהיר בנוסף כי הוא מעביר את הטיפול בגיאנה לארגון ה-FATF להמשך טיפול. ארגון ה-FATF  פרסם את הצהרה ה-CFATF באתר האינטרנט שלו, אך ציין כי אין מדובר באימוץ רשמי של ההצהרה בשלב זה.

בנוסף להצהרה לגבי גיאנה פורסם כי ארגון ה-CFATF  מצהיר על בליז (Belize) כטריטוריה/מדינה בעלת ליקויים אשר חלה בה התקדמות משמעותית בתיקון ליקויים אלו. עפ"י ארגון ה-CFATF, בליז עדיין במעקב ועדיין נחשבת מדינה בעלת ליקויים אך אינה נחשבת יותר כמדינה שאינה משתפת פעולה וזאת בעקבות יישום חלק מהדרישות לתיקון הליקויים והוכחת התקדמות משמעותית.

פורסם 2014-06-02