המועצה הבריטית לענישה (Sentencing Council) פרסמה לאחרונה (25.05.14) קווים מנחים חדשים שנקבעו לענישה בעבירות הונאה והלבנת הון.
המועצה אשר מורכבת משופטים, עורכי דין, קרימינולוגים וקציני מבחן, עוסקת בהגברת השקיפות והאחידות בענישה פלילית ומגדירה קווים מנחים למתן גזר דין בעבירות פליליות עפ"י קריטריונים ומבחנים שנקבעו מראש.

במסגרת עיסוקה של המועצה בעבירות הונאה והלבנת הון, בוצע מחקר ע"י המועצה לגבי הקריטריונים הקיימים לענישה בעבירות אלה, בחינת אינטרסים של המדינה, אינטרסים של קורבנות העבירות ואינטרסים של שיקום העבריינים.

במסגרת זו פרסמה המועצה שאלון סקר בנושא ענישה בעבירות הונאה והלבנת הון שהופץ לגורמים שונים כגון איגודים מקצועיים של עורכי דין ורואי חשבון, שופטים, וועדות ציבוריות, סוכני ביטוח, גופי אכיפה וגופים המייצגים קורבנות הונאה, במטרה לקבל חוות דעת מגופים אלו בנוגע לקווים המנחים החדשים שנוסחו.

בין היתר נשאלו הגופים השונים שאלות כגון:

-האם יש להתוות קווים מנחים שונים לסוגי הונאות שונות (הונאה כללית/ הונאת בנקים/ הונאת ביטוח)?
-האם הקריטריונים לענישה (מידת האשמה, נזק כלכלי) פרופורציונליים יחסית לעבירות ולנפגעים?
-האם יש קריטריונים נוספים שיש לקחת בחשבון?
-האם טווחי הענישה שנקבעו (מאסר בשנים, קנסות) הגיוניים ומקובלים?

המועצה פרסמה את סיכום התשובות שקיבלה וכן את הקווים המנחים אשר אושרו בסופו של דבר וייכנסו לתוקפם ב-1 באוקטובר השנה.

המועצה פרסמה בהודעתה לעיתונות נתונים מספריים אודות עבירות הונאה בבריטניה, לפיהם שיעור הנזק לקורבנות הונאה נגד יחידים עמד בשנים 2012-2013 על 9.1 מיליארד פאונד. באותן שנים הפסיד הסקטור העסקי הפרטי כ-21 מיליארד פאונד כתוצאה מעבירות הונאה כגון היעדר תשלומים לספקים, גניבה ממעסיקים, הונאת משכנתאות וביטוח, וכד'. עבירות הונאה כנגד המדינה (עבירות מס, העלמות מס) עלו לבריטניה בשנים 2012-2013 כ-20 מיליארד פאונד. כל הנתונים מצביעים לדברי המועצה על מגמת עלייה בשיעור הנזקים שנגרמים מעבירות אלו.

כמו כן מציינת המועצה כי לראשונה נלקחה בחשבון כגורם מרכזי מידת הנזק שנגרמה כתוצאה מעבירות אלו לקורבנות או למדינה, לאחר שבעבר שימש נתון זה כגורם שולי בשלב הטיעונים לעונש בלבד, ולא כגורם מנחה ראשי. כמו כן, צוין כי לראשונה נקבע עונש מקסימום של 14 שנה על עבירות הלבנת הון, דבר המעיד על מגמת החמרה מסוימת בענישה בעבירות אלו.

לגבי עבירות הלבנת הון נקבע בקווים המנחים כי לגבי עבירות 327-329 לחוק Proceeds of Crime Act 2002, תיקבע הענישה בשני צעדים: הצעד הראשון הוא הערכת מידת האשם, כלומר חלקו של הנאשם בעבירה, כאשר דרגות האשם מוגדרות מ-A  (מידת אשם גבוהה – יוזם העבירה, בעל תפקיד ראשי, ניצול דרגת כח, עבירה מתמשכת) עד C (מידת אשם נמוכה – תפקיד שולי בביצוע העבירה, מודעות נמוכה לאשמה או למעשים, היעדר אינטרס כלכלי).

הצעד השני הוא הערכת מידת הנזק שנגרם, כאשר בעבירות הלבנת הון הכוונה היא קודם כל לכמות הכסף שהולבן ולאחר מכן גם מידת הנזק בצירוף עם עבירות המקור ונזק נוסף שנגרם. מדרגות הנזק לפי כמות ההון שהולבן הוגדרו מ-1 (10 מיליון פאונד ומעלה) עד 6 (פחות מ-10,000).

לאחר מכן מפורטת טבלת עונשי המינימום וטווחי הענישה לפי שקלול של מידת האשם ומידת הנזק, כאשר הטווח לענישה בעבירות הלבנת הון חמורות (דרגת אשם גבוהה ומעל 10 מיליון פאונד שהולבנו) הוא 8-13 שנות מאסר.
כמו כן, פורסמו רשימות קריטריונים להקלה או החמרה של העונש כגון: ניסיון להעלמת ראיות, עבירות בינ"ל, חרטה, מצב בריאותי ונפשי, שיתוף פעולה והיעדר עבירות קודמות.

פורסם