משרד OFAC  פרסם אתמול (06.05.14) הודעת אכיפה והטלת קנס אזרחי בסך של 2,809,800 דולר על חברת Decolar.com, Inc (לשעבר Despegar.com), חברה למתן שירותי תיירות אשר פועלת, בין היתר, במדינת דלאוור בארה"ב, אך הנהלתה ממוקמת בבואנוס-איירס ויש לה סניפים נוספים ברחבי העולם.

החברה הסכימה לתשלום הקנס בתמורה להסדרת אישומים אזרחיים אפשריים נגדה, לאחר שבין השנים 2009-2012 סיפקה באמצעות סניפיה וחברות הבת שלה שירותי הזמנת טיסות ממדינות שונות לקובה ומקובה למדינות אחרות וחבילות נופש בבתי מלון בקובה לכ-17,800 לקוחות, וזאת ללא היתר מ-OFAC.

החברה גילתה את ההפרות ודיווחה עליהן ל-OFAC  מיוזמתה, וכן פסקה ממתן השירותים הנ"ל ללקוחות מרגע הדיווח ואילך. עם זאת, ב-OFAC  ציינו כי גובה הקנס משקף את העובדה שהנהלת החברה היתה צריכה לדעת שמדובר בהפרת סנקציות וכי ההסתמכות על דיעת גורם שלישי שאין צורך באישור מטעם OFAC, היתה כעצימת עיניים או רשלנות, עקב העובדה שהחברה כפופה לחוקי הסנקציות בארה"ב.

פורסם 2014-05-07