BNP Paribas, אחת מקבוצות הבנקאות הבינ"ל הגדולות בעולם, פרסמה בימים האחרונים אזהרה ובה תיקון של הערכת גדול הקנס שצפוי הממשל האמריקאי להטיל על הבנק עקב עיבוד העברות כספים בהיקף גדול אשר מהווים הפרה של סנקציות אמריקאיות כנגד מדינות שונות ובהן איראן.

לפני מספר חודשים הודיעה הנהלת הבנק כי הבנק מקצה סכום של 1.1 מיליארד דולר לתשלום קנס בגין חקירה המתנהלת ע"י משרד האוצר האמריקאי נגד הבנק בחשד להפרת סנקציות. הבנק עידכן כי הפרת הסנקציות התגלתה במהלך ביקורת פנים של הבנק והבנק חשף את ההפרות בפני הממשל האמריקאי מיוזמתו. כמו כן, עדכן הבנק כי הוא נמצא במו"מ מול הממשל האמריקאי לחתימה על הסכם להסדרת האישומים נגדו.

כעת מזהיר הבנק כי סכום הקנס שעשוי הממשל האמריקאי להטיל על הבנק צפוי ככל הנראה לעבור את ה-1.1 מיליארד ולהתקרב לסכום של 2 מיליארד דולר.

העיתון האמריקאי "New York Times" חשף השבוע כי מקורות המקורבים לחקירה טוענים שהממשל האמריקאי עשוי שלא להסתפק בהטלת קנס ומנסה להביא גם להודאה של הבנק באישומים פליליים בעניין זה.

פורסם 2014-05-01