ה-FCA, הרשות להתנהלות פיננסית בבריטניה (לשעבר FSA) הודיעה ביום שישי האחרון (8.8.13) כי היא מטילה קנס על הבנק הניגרי GT Bank (שסניפו בבריטניה) בעקבות כשלון בבקרות מספיקות למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

לפי בדיקות הרשות נמצא, כי בין מאי 2008 ל-יולי 2010 הסניף הבריטי לא פעל בצורה מספקת לזהות לקוחות פוטנציאליים למול הרשימות השחורות, לא ביצעה הערכת סיכונים ולא בדקה את החשבונות שעל פי הקריטריונים אמורים להיחשב כחשבונות "בסיכון גבוה".

לפי דברי מנהל הרשות, הבנקים בבריטניה נמצאים בקו הראשון במלחמה למניעת כניסת כספים לא "כשרים" למערכת הפיננסית בבריטניה. הכשלים של הבנק הניגרי Guaranty Trust היו עקביים ומשתמשכים אשר הגדילו את הסיכונים הקיימים לכניסת כספים מולבנים למערכת הפיננסית הבריטית.

פורסם 2013-08-11