בזמן האחרון

פסיקת בית המשפט המחוזי: בנק רשאי לדרוש מנותן שירותים פיננסיים שהינו יחיד למנות קצין ציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 12
מדינות מזרח הקריביים השיקו מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי נכתב על ידי Administrator כניסות: 91
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון על שתי חברות מרצועת עזה נכתב על ידי Administrator כניסות: 82
פייסבוק משכה את בקשתה להשקת מערכת תשלום של מטבע דיגיטלי בשוויץ, על רקע כוונתה למקד את פעילות המטבע בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 379
ועדת ההיגוי של בנק ישראל להנפקה אפשרית של שקל דיגיטלי פרסמה דו"ח לציבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 331
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת עדכון לקובץ השו"ת של הוראה 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 226
ארה"ב: חברת MoneyGram תשלם קנס של 34,000 דולר בגין מתן שירותים פיננסיים ליחידים מוכרזים נכתב על ידי Administrator כניסות: 621
נורבגיה: בנק DNB ישלם קנס של כ-48 מיליון דולר בגין כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 656
ארה"ב: חברת התוכנה SAP תשלם קנס של כ-8 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 417
ארגון ה-FATF יקיים מפגש וירטואלי בנושא פיקוח מבוסס סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 673
פורסם דוח הערכת איומי פשיעה מאורגנת וחמורה של ארגון Europol לשנת 2021 נכתב על ידי Administrator כניסות: 386
ארה"ב: חברת Alliance Steel תשלם קנס של 453 אלף דולר בגין הפרות הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 659
הולנד: בנק ABN AMRO ישלם קנס של 480 מיליון אירו בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 569
ארה"ב: דירקטיבה חדשה של OFAC אוסרת על מוסדות פיננסיים אמריקאיים לסחור באג"ח של ממשלת רוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 763
פורסם עדכון למכתב הפיקוח על הבנקים בנושא פעילות המערכת הבנקאית מול איחוד האמירויות הערביות נכתב על ידי Administrator כניסות: 583
ארגון ה-BIS פרסם מסמך בנושא פיקוח על נכסי קריפטו למטרות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 795
ארה"ב: טל פריהר הודה בקשירת לביצוע הלבנת הון הקשורה לפעילות של זירות מסחר בלתי חוקיות בדארקנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 720
פורום ה- G20אישרר את תמיכתו בארגון ה -FATF כארגון העולמי לקביעת סטנדרטים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 677
קבוצת Egmont פרסמה מסמך הסוקר את התמודדותן של יחידות מודיעין פיננסי עם משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 160
ארגון ה-FATF פרסם הליך התייעצות פומבי בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בסקטור הנכסים הדיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 652
הרשות לאיסור הלבנת הון חתמה על מזכר הבנה עם הרשות למודיעין פיננסי באיחוד האמירויות הערביות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1015
ארה"ב: משרד המשפטים הגיש בקשה לחילוט 157 מיליון דולר הקשורים להלבנת הון של גורמים איראניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 911
פורסם ברשומות תיקון לצו איסור הלבנת הון לנותני שירותי אשראי, כך שיחול גם על נותני שירות בנכס פיננסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1088
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה תרגום לעברית של רשימת הדגלים האדומים של ארגון ה-FATF לזיהוי הלבנת הון ומימון טרור מבוססי מסחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 969
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך בנושא תופעת השימוש בבלדרי כספים למטרות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 648
ארה"ב: FINCEN פרסמה מידעון בנושא הרחבת משטר מניעת הלבנת הון לסקטור סוחרי העתיקות נכתב על ידי Administrator כניסות: 619
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה גיליון חדש של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 654
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 589
פורסם תזכיר חוק איסור הלבנת הון בנושא העברת מידע מגופים ציבוריים נכתב על ידי Administrator כניסות: 266
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחייה בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בפיקוח על תחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 512
האיחוד האירופי פרסם הנחיות מעודכנות בנושא גורמי סיכון להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 591
ארגון ה-FATF פרסם טיוטת הנחייה בנושא הערכה והפחתת סיכוני מימון פרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 586
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות מליאת הארגון שהתקיימה בחודש פברואר נכתב על ידי Administrator כניסות: 538
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 566
איחוד האמירויות הודיעה על הקמת רשות חדשה בתחום המאבק במניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 428
ארה"ב: פורסם מדריך "דגלים אדומים" לזיהוי הונאות פיננסיות הקשורות לכספי סיוע ממשלתי על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 422
האיחוד האירופי קורא לגרמניה, פורטוגל ורומניה לבצע תיקוני חקיקה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 382
ארה"ב: נותן שירותים במטבעות דיגיטליים נקנס ע"י OFAC בחצי מיליון דולר בגין הפרות חוקי הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 397
שוויץ: רשות הפיקוח הפיננסי קבעה כי מנהלים בכירים לשעבר של בנק Julius Baer נושאים באחריות אישית לכשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 710
ארה"ב: זינוק במספר הדיווחים על פעולות חשודות במזומן מתחת לסף הדיווח בשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 697
ארה"ב: Apple Bank ישלם 12.5 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 738
גרמניה: בנק גולדמן זאקס נדרש להגביר בדיקות נאותות על רקע העברת כספי לקוחות מבריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 762
האיחוד האירופי: נעצרו 105 חברי ארגון פשיעה שגנבו 12 מיליון אירו מעשרות בנקים אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 395
נדחתה תביעת בעל עסק שסחר במטבעות וירטואליים נגד סגירת חשבונו ע"י בנק דיסקונט נכתב על ידי Administrator כניסות: 464
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 503
ארה"ב: משרד האוצר צפוי להחיל חובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור על סוחרי עתיקות נכתב על ידי Administrator כניסות: 645
הרשות הפלסטינית בוחנת חלופות להעברת תשלומים לאסירים, לאחר הקפאת התוכניות להקמת בנק פלסטיני חדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 746
ארה"ב: חברת BMJ תשלם קנס של כ-2.5 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 730
ארה"ב: בנק Capital One ישלם קנס של 390 מיליון דולר בגין כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 758
ארה"ב: OFAC פרסם הבהרות לתקנות איסור השקעה בני"ע של חברות הקשורות לצבא הסיני נכתב על ידי Administrator כניסות: 789