מכון באזל לממשל בשוויץ פרסם לאחרונה, דירוג של מדינות בהתאם לרמת הסיכון לחשיפתן להלבנת הון ומימון טרור. עפ"י מנהל הפרויקטים במכון, Selvan Lehmann, מטרת הדו"ח היתה ליצור הערכה ראויה של הסכונים הקיימים בכל מדינה, באמצעות מקור ניתוח עצמאי שאינו תלוי להשפעות חיצוניות. 

דירוג המדינות נעשה על ידי בחינה של 15 משתנים שונים. כאשר, כל משתנה דורג מ-0 (סיכון נמוך) ל-10 (סיכון גבוה). המשתנים הומרו באמצעות תוכנית לשקלול נתונים שהתבססה על הערכת סיכונים איכותית של מומחים מהמכון, כאשר לכל משתנה ניתן משקל שונה בהתאם למקור המידע עליו הוא התבסס ובהתאם לקביעת המומחים שבמכון. לדוגמא: דגש מיוחד הושם על משתנים המשקפים AML/CTF כגון דוחות של הארגון ה-FATF להם ניתן משקל גבוה יותר, בעוד משתנים שהתבססו על דוחות ששיקפו את מצב זכויות האזרחים במדינות שונות או מדדי סיכון פוליטיים נלקחו בחשבון, אולם במשקל נמוך יותר.

מדינות אשר יותר מ-50% מהמשתנים לא דורגו בעקבות מידע מועט או חסר, לא נכללו בדירוג, כמו גם מדינות שלא ענו על המשתנים שהוגדרו כמשתני מפתח.

מתוך 144 מדינות שדורגו, 32 מדינות דורגו באיזור האדום - מדינות שרמת הסיכון להלבנת הון ומימון טרור הוא הגבוה ביותר. איראן, דורגה במקום הראשון כבעלת הסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון ומימון טרור. קניה, קמבודיה, האיטי וטג'קיסטן דורגו גם הן במקומות הראשונים.

נורבגיה ואסטוניה היו שתי המדינות היחידות שדירוג הסיכון להלבנת הון ומימון טרור שנקבע להן היה הנמוך ביותר. רוב המדינות דורגו כמדינות בעלות רמת סיכון בינונית. ישראל דורגה במקום 112, מקום טוב יותר מארה"ב וקנדה שדורגו במקומות 98 (ארה"ב) ו- 110 (קנדה).

פורסם 2012-05-06