ארגון ה-FATF הגיש אתמול (16.11.15) למנהיגי ה-G20 דו"ח בנושא הפעולות הננקטות ע"י הארגון בתחום המאבק הגלובלי במימון טרור, לרבות הפיכת מימון הטרור לעבירה פלילית ושימוש בסנקציות כלכליות כדי להקפיא כספי טרוריסטים ואנשי כספים הקשורים אליהם.

הדו"ח הוגש על רקע פסגת מנהיגי ה-G20 אשר התקיימה אתמול ושלשום באנטליה שבטורקיה, ימים ספורים לאחר שורת פיגועי הטרור הרצחניים שביצע ארגון "המדינה האסלאמית" ביום שישי האחרון בפריז. בהצהרת הסיכום של הפסגה התחייבו המנהיגים להדק את שיתוף הפעולה כדי למגר את הטרור הגלובלי ולחסום את ערוצי המימון שלו, בין היתר על ידי העמקת חילופי המידע והמודיעין בתחום מימון הטרור, הקפאת נכסי טרוריסטים והפיכת מימון הטרור לעבירה פלילית.     

הדו"ח שפורסם ע"י ה-FATF מצטרף למסמכים אחרים שפרסם לאחרונה הארגון בנושא סיכוני מימון טרור, לרבות דו"ח מפברואר 2015 בנושא נתיבי המימון של ארגון הטרור "המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט" (ISIL) ודו"ח מאוקטובר 2015 הסוקר סיכוני מימון טרור חדשים.

בדברי ההקדמה לדו"ח נמסר כי לנוכח האיום ההולך וגובר מצד ארגון "המדינה האסלאמית", ערך ה-FATF בחינה דחופה לגבי האופן שבו מיושם משטר מימון הטרור ב-194 המדינות ותחומי השיפוט החברים ברשת הגלובלית של ה-FATF למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

להלן הממצאים העיקריים בדו"ח:

•    כמעט בכל המדינות ותחומי השיפוט עבירת מימון הטרור נחשבת לעבירה פלילית. עם זאת, רק ב-33 מדינות הושגו הרשעות על בסיס עבירה זו, ומרבית המדינות עדיין לא מגדירות כעבירה פלילית מימון של טרוריסט בודד למטרה שאינה קשורה לביצוע של פעולת טרור. מדינת ישראל מופיעה בדו"ח במקום השישי ברשימת 10 המדינות בעלות מספר ההרשעות הגבוה ביותר בעבירות של מימון טרור.  

•    27 מדינות הרחיבו את החוקים והתקנות הנהוגים בהן, כך שיגדירו כעבירה פלילית נסיעת לוחמי טרור זרים (Foreign Terrorist Fighters) אל מחוץ למדינות התושבות או האזרחות שלהם כדי להילחם באזורי סכסוך – כפי שנדרש בהחלטת מועצת הביטחון של האו"ם מס' 2178 אשר אומצה בספטמבר 2014. ב-11 מדינות נוספות, פעילות זו הייתה מוגדרת עוד קודם לכן כעבירה פלילית.   

•    ביותר מ-90% מהמדינות קיימת תשתית חוקית ליישום סנקציות כלכליות. עם זאת, במדינות רבות יישום תכניות הסנקציות של האו"ם הינו איטי מדי, דבר המקשה למנוע בריחת נכסים. כמו כן, שני שלישים מהמדינות שנסקרו לא נקטו כל פעולה מעשית הקשורה ליישום סנקציות כלכליות.

נוסף על כך, הדו"ח מפרט את הצעדים שה-FATF נוקט על מנת להעמיק את המאבק במימון הטרור, לרבות:

•    נקיטת אמצעים כדי להתגבר על חולשות מתמשכות שזוהו במדינות מסוימות, למשל אי-היענות לבקשות מצד מדינות וגופים נוספים להקפאת נכסים הקשורים למימון טרור.

•    הידוק שיתוף הפעולה עם מומחים מבצעיים וקבוצות EGMONT כדי לזהות איומים חדשים.

•    עדכון המלצות ה-FATF על מנת להיאבק במימון פעילותם של לוחמי טרור זרים. בין היתר, ה-FATF מגבש בימים אלה הנחיה שעניינה הגדרת מימון הטרור כעבירה פלילית והגברת שיתוף הפעולה הבינלאומי בנוגע להקפאת נכסי טרוריסטים.   

ארגון ה-FATF קרא למדינות ה-G20 לתמוך בצעדים המפורטים בדו"ח, על ידי מתן דוגמה אישית ועל ידי סיוע למדינות בעלות יכולות חלשות יותר ליישם צעדים חיוניים למניעת מימון טרור.

פורסם 2015-11-17