המועצה הפדרלית השוויצרית הודיעה ביום רביעי האחרון (11.10.15) כי פרסמה כללים ותקנות חדשים בתחום מניעת הלבנת הון.

עיקר השינויים נוגעים להחלת חובות חדשות על סוחרים, בכל הנוגע לביצוע בדיקות נאותות והעברת דיווחים בעת ביצוע עסקאות במזומן בסך של 100,000 פרנק שוויצרי ומעלה.

נוסף על כך, השינויים כוללים תקנות חדשות בנוגע לרישום של ארגונים כנסייתיים. עפ"י הודעת הממשלה, הפרלמנט השוויצרי החליט על שיפור השקיפות בחוק בכל הנוגע לארגונים כנסייתיים, אשר יהיו חייבים מעתה להירשם ברשם החברות השוויצרי.  

בהודעת הממשלה נמסר, כי הכללים האמורים ייכנסו לתוקף ב-01.01.16.

פורסם 2015-11-15