הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון פרסמה לאחרונה (01.09.15) הודעות בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות שארגון ה-FATF  פרסם לגביהן הסתייגות, בכל הנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור.

הודעות הרשות מתייחסות לצווים החלים על נותני שירות עסקי וסוחרים באבנים יקרות, והן מתווספות להודעות שפורסמו ביום 5.7.2015 ואשר מתייחסות לצווים החלים על תאגידים בנקאיים, בנק הדואר, נותני שירותי מטבע, חברי בורסה ומנהלי תיקים.

בהתאם להודעות הרשות, רשימת המדינות והטריטוריות בסיכון תכלול את המדינות הבאות: איראן, צפון קוריאה, אלג'יריה, מיאנמר, אפגניסטן, אנגולה, בוסניה והרצגובינה, אקוודור, גיאנה (Guyana), עיראק, לאוס, פנמה,  פפואה גיניאה החדשה, סודן, סוריה, אוגנדה ותימן.

עוד נמסר, כי סעיף 11(א) סיפה לצו החל על סוחרים באבנים יקרות יחול רק לגבי איראן, צפון קוריאה, אלג'יריה ומיאנמר, ולא לגבי יתר המדינות והטריטוריות המפורטות לעיל.

ההודעה המתייחסת לצו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי עסקי נכנסה לתוקפה ב-02.09.15, וההודעה המתייחסת לצו איסור הלבנת הון החל על סוחרים באבנים יקרות נכנסה לתוקפה ב-15.09.15.

פורסם 2015-10-12