סוכנות הידיעות רויטרס פרסמה לאחרונה (22.08.15) כי ענקית ההימורים Caesars Entertainment Corp הגיעה להסכם דחיית תביעה (deferred prosecution agreement) עם משרד המשפטים האמריקאי, לפיו תשלם קנס בסך של 20 מיליון דולר בגין כשלים מהותיים במניעת הלבנת הון והפרת חוק ה-BSA.

כזכור, באוקטובר 2013 דיווחה Caesars כי היא נמצאת תחת חקירה של משרד המשפטים האמריקאי ושל FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקאי, בשל חשדות להפרת חוק ה- BSA. בין השאר, עלה החשד כי מוסד הדגל של Caesars, קזינו Caesars Palace בלאס וגאס, כשל לאתר ולמנוע הימורי ספורט לא חוקיים.   

ההסכם המדובר, אשר עדיין לא נמסרה הודעה רשמית לגביו, צפוי להסדיר הן את הליך האישום הפלילי כנגד Caesars מצד משרד המשפטים האמריקאי והן את הליך האישום האזרחי מצד FINCEN. עוד נמסר בידיעה, כי צד נוסף להסכם הינה הרשות המפקחת על תעשיית ההימורים במדינת נבדה (Nevada Gaming Control Board).

פורסם 2015-08-25