סוכנות הידיעות רויטרס פרסמה ביום שישי האחרון (21.08.15) ידיעה לפיה משרד התובע הכללי בשוויץ פתח ב-14.08.15 בהליך פלילי כנגד שתי ישויות השייכות לקרן ההשקעות הממשלתית של מלזיה, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), וכן כנגד גורם נוסף שזהותו לא צוינה.

עפ"י הידיעה, ההליך הפלילי קשור לחשדות בדבר שחיתות של אנשי ציבור זרים והלבנת הון. עוד נמסר, כי משרד התובע הכללי פתח בחקירה בהסתמך על מידע שהתקבל מיחידת MROS השוויצרית, האחראית על ניתוח דיווחים בדבר פעילות חשודה.

נוסף על כך, רשות הפיקוח על השוק הפיננסי בשוויץ (FINMA) הודיעה ב-19.08.15 כי היא בודקת האם בנקים בשוויץ ביצעו עסקאות עם 1MDB.  

1MDB, אשר בראש המועצה המייעצת שלה עומד ראש ממשלת מלזיה Najib Razak, נמצאת תחת חקירה של הבנק המרכזי של מלזיה, על רקע חשדות בדבר כשלים בניהול הפיננסי וקבלת שוחד. לקרן יש חוב בסך של כ-11 מיליארד דולר.

פורסם 2015-08-23