אתר החדשות bloomberg.com פרסם היום (20.08.15) ידיעה לפיה משרד המשפטים האמריקאי ביקש מהשלוחה האמריקאית של הבנק ההולנדי Rabobank Groep לספק מידע בנוגע לבקרות הבנק  בתחום מניעת הלבנת הון.

עפ"י הידיעה, משרד המשפטים בודק האם בנק Rabobank התעלם מסימנים שהעידו על הלבנת הון של לקוחות בסניפי הבנק בקליפורניה, בסמוך לגבול עם מקסיקו.

הבנק מסר ביום חמישי כי הוא משתף פעולה עם הבקשה. נוסף על כך, הבנק הודיע כי הגיע להסכם ב-30.06.15 עם הבנק המרכזי של מדינת ניו-יורק והמחלקה לשירותים פיננסיים במדינת ניו-יורק (DFS), שמטרתו לחזק את עמידת הבנק בהוראות חוק ה-BSA.  

ההסכם מקציב לבנק 60 יום כדי להגיש תכנית לחיזוק המאמצים לגילוי ומניעת הלבנת הון ביחידות הבנק בארה"ב. עוד נכתב בהסכם, כי הוא אינו מונע מרשות פדרלית או מדינתית כלשהי לנקוט צעדים נוספים שעשויים להשפיע על הבנק.

כזכור,  ב-17.01.14 פרסם משרד המפקח על המטבע בארה"ב (ה-OCC) צו בהסכמה (Consent Order) כנגד Rabobank, לאחר שזוהו כשלים בתכנית למניעת הלבנת הון בחודש דצמבר 2013. ההסדר בין משרד המפקח על המטבע לבנק לא כלל פיצויים עונשיים, אלא הנחייה לבנק למנות ועדה בנושא ציות שתבחן את הכשלים שזוהו ותפרט את הצעדים שבכוונת הבנק לבצע על מנת לתקן את הכשלים. לאחר מכן,  נקבע כי תערך בדיקה נוספת על ידי משרד המפקח על המטבע.

הבנק נקנס באוקטובר 2013 בסכום של מיליארד דולר על ידי הרשויות בארה"ב ובאירופה, בגין ביצוע מניפולציה בשערי ריבית. חלק ממנהליו הבכירים פוטרו ו-3 סוחרי מטבע הואשמו בפלילים.

פורסם 2015-08-20