אתר האינטרנט Bloomberg.com פרסם אתמול (17.08.15) כי משרד המשפטים האמריקאי פתח בבדיקה בנוגע לעסקאות שביצעה ענקית הבנקאות Citigroup עם חברות הקשורות למיליארדר המקסיקני Carlos Hank Rhon. זאת, כחלק מבדיקה מקיפה יותר שמבצע משרד המשפטים באשר לבקרות הקיימות ב-Citigroup בתחום מניעת הלבנת הון.

עפ"י הדיווח, משרד המשפטים האמריקאי ביקש מ-Citigroup לספק מידע על חשבונות הקשורים לארבע חברות המוחזקות על ידי המיליארדר המקסיקני Hank Rhon: שתיים מהחברות נמצאות בבעלות Grupo Financiero Interacciones SA, ושתיים נוספות נמצאות בבעלות Grupo Hermes SA.  

עוד נמסר בדיווח, כי בשנת 2001 הטיל הבנק המרכזי של ארה"ב (Federal Reserve) על Hank Rhon ועל חברת offshore בבעלותו קנס בסך של 40 מיליון דולר, בגין הפרות של חוקי בעלות על בנקים והפרות נוספות הקשורות לאשראי.

כמו כן, צוין כי משרד המשפטים האמריקאי ביקש מ-Citigroup לספק מידע דומה על חברה נוספת בשם Banco Monex (שאינה קשורה ל-Hank Rhon), וכן מידע על עסקאות עם יותר מ-10 חברות נוספות.

נוסף על כך, נמסר כי משרד המשפטים האמריקאי בודק את הנהלים והבקרות בתחום מניעת הלבנת הון של Banco Nacional de Mexico (הידוע גם בתור Banamex), שהינו בנק מקסיקני בבעלותה של Citigroup, על מנת לברר האם מי מלקוחותיו היה מעורב בהלבנת הון.  

כזכור, ב-2014 זומנו Citigroup ו-Banamex לחקירה ע"י חבר מושבעים מטעם התובע הכללי של מסצ'וסטס, אשר בדק חשד להפרת חוקי מניעת הלבנת הון עקב מעורבות הבנק והקבוצה בפרשת הונאה שנחשפה במקסיקו בה היה מעורב. עפ"י הפרסומים, אישרה Banamex  הלוואות בסך של 585 מיליון דולר לחברת שירותי נפט על סמך מסמכים מזויפים לפיהם היא עתידה לקבל תשלומים עתידיים מחברת הנפט הממשלתית של מקסיקו Pemex.

בחודש שעבר, הודיע ה-FDIC (התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות) כי הטיל קנס בסך של 140 מיליון דולר על Banamex USA, שהינו השלוחה בארה"ב של Banamex, בשל כשלים ביישום תכנית ציות אפקטיבית להוראות חוק ה-BSA  ואי-ביצוע בקרות פנימיות נאותות לצורך איתור ודיווח על עסקאות בלתי רגילות ופעילויות חשודות אחרות.

פורסם 2015-08-18