FBME Bank פנה ביום שישי האחרון (07.08.15) לבית משפט פדרלי בוושינגטון, בניסיון לבטל את ההחלטה שקיבלה לאחרונה FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי במשרד האוצר אמריקאי, על החמרת הצעדים נגדו.

כזכור, ב-23.7.15  הודיעה FINCEN על החלטתה לנקוט אמצעי מיוחד מס' 5 ( “special measure five”  ) כנגד FBME, אשר ידוע גם בשמו הקודם: Federal Bank of the Middle East. אמצעי זה, אשר צפוי להיכנס בתוקף ב-28.08.15, אוסר על מוסדות פיננסיים אמריקאים לפתוח או להחזיק חשבונות קורספונדנטים או חשבונות Payable Through Accounts עבור FBME או בשמו.

לנקיטת אמצעי זה קדמה הכרזה של FINCEN לפני כשנה על FBME כבנק בסיכון גבוה לביצוע הלבנת הון, וזאת לאחר שמצאה בחקירתה כי הבנק היה ידוע בקרב לקוחות המבקשים להלבין כספי פשיעה, ושימש את לקוחותיו להעביר כספי הלבנת הון, מימון טרור, פשיעה מאורגנת והונאה. כמו כן, הבנק שימש גורמים אשר ביקשו להתחמק מסנקציות ולבצע פעולות בלתי חוקיות נוספות במערכת הפיננסית האמריקאית והבינלאומית.

בפנייתו לבית המשפט הפדרלי בארה"ב, טען FBME כי ההחלטה שקיבלה FINCEN בעניינו מהווה עבורו "גזר דין מוות", כיוון שמשמעותה ניתוק הבנק מהמערכת הפיננסית האמריקאית. לטענת הבנק, מכיוון שמרבית הפעילות העסקית שלו נעשית בעסקאות דולריות, החלטתה של FINCEN תפגע באופן מהותי בעסקיו ותסכן את שרידותו.

עוד טען FBME, כי אין בסיס להאשמותיה של FINCEN בדבר מעורבותו של הבנק בהלבנת הון, וכי העסקאות אליהן מתייחסת FINCEN הן עסקאות נקודתיות שבוצעו לפני 2012, אשר זוהו וטופלו באופן הולם על ידי הבנק.