משרד המשפטים האמריקאי פרסם אתמול (10.08.15) הודעה על פסקי הדין שהתקבלו כנגד יועצי המס דוד ונדב קלעי בבית משפט בלוס אנג'לס, בגין עבירות מס שכללו שימוש בחברות Offshore. דוד קלעי נשפט ל-36 חודשי מאסר ולתשלום קנס של 286,000 דולר. בנו, נדב קלעי, נשפט ל-50 חודשי מאסר ולתשלום קנס של 10,000 דולר.

ב-19.12.14, חבר מושבעים בבית משפט בלוס אנג'לס הרשיע את השניים בקשירת קשר שמטרתו הונאה של שלטונות המס בארה"ב (IRS). נוסף על כך, הם הורשעו באי-דיווח על חשבונות בנק זרים. אדם נוסף שעל פי החשד פעל בשיתוף איתם, דוד אלמוג, מואשם גם הוא בעבירות דומות ומוגדר כנמלט.

עפ"י הודעת משרד המשפטים, דוד ונדב קלעי שימשו כמנהלים של חברה להגשת דיווחי מס בשם United Revenue Service Inc. (URS), שהחזיקה ב-12 משרדים ברחבי ארה"ב. על פי הראיות שהוצגו במשפט, השניים הכינו דיווחי מס כוזבים עבור לקוחותיהם, שהסתירו את הבעלות על חשבונות פיננסיים זרים והעלימו את הכנסותיהם משלטונות המס בארה"ב (IRS). לצורך כך, דוד ונדב קלעי הקימו חברות Offshore בבליז ובמקומות אחרים, וסייעו ללקוחותיהם לפתוח חשבונות בנק סודיים בסניפים של שני בנקים ישראלים בלוקסמבורג – בנק לאומי ובנק נוסף ששמו לא צוין בהודעה.

החשבונות שנפתחו בסניפי הבנק הישראליים נרשמו ע"ש חברות הקש שנפתחו בבליז ובמקומות אחרים. או אז, דוד ונדב קלעי סייעו להעברת כספי הלקוחות לחשבונות אלה, ודיווחו באופן כוזב על כספים אלה בתור הפסד השקעה או הוצאה עסקית.

שלושה לקוחות של חברת URS שהעידו במשפט הודו בעבירות המס המדוברות: Alexei Iazlovsky, משה הנדלסמן וברוך פוגל, הודו כי דוד ונדב קלעי הקימו עבורם חברות קש זרות, וסייעו להם לפתוח חשבונות Offshore שהוחזקו ע"ש חברות אלה, תוך הגשת דיווחים כוזבים לשלטונות המס האמריקאים. Alexei Iazlovsky העביר לחשבונו בלוקסמבורג כ-2.6 מיליון דולר בגין חשבוניות שהונפקו ללקוחות רוסים, שלא שולם בגינן מס; משה הנדלסמן העביר לחשבונות ה-Offshore שלו כ-1.47 מיליון דולר אשר הוצגו כהוצאה עסקית בדיווחי המס שלו; וברוך פוגל העביר לחשבון Offshore בבנק לאומי בלוקסמבורג כ-8 מיליון דולר, שקיבל בהלוואות מ-Bank Leumi USA, אשר הוצגו כהוצאה עסקית בדיווחי המס שלו.

נוסף על כך, במהלך המשפט הוצגו ראיות, לפיהן דוד ונדב קלעי לא דיווחו בשנים 2008 ו-2009 על חשבון זר שהוחזק בבנק לאומי בלוקסמבורג. על פי הרשומות הפנימיות של הבנק בלוקסמבורג, השניים היו הבעלים האמיתיים של החשבון, אשר הוחזק על שם חברה מבליז בשם Anack Ltd. השניים החזיקו בחשבון ה-Offshore הנ"ל יותר מ-300,000 דולר במהלך השנים המדוברות.

פורסם 2015-08-11