מאמר מערכת שפורסם לאחרונה באתר העיתון Financial Times מצביע על מעורבות נרחבת של עורכי דין, רואי חשבון וסוכני נדל"ן בהלבנת הון בבריטניה, ומעריך כי הרשויות במדינה צפויות להחמיר את הצעדים כנגדם.

המאמר, שנכתב על ידי Cynthia O’Murchu, מציין כי ארגונים לא ממשלתיים ורשויות אכיפת החוק מזהירים מפני הפיכתו של שוק הנדל"ן בבריטניה למוקד משיכה עבור גורמי שחיתות בינלאומיים. Keith Bristow, ראש הרשות הלאומית לפשיעה (National Crime Agency), אף כינה השנה את הלבנת ההון "איום אסטרטגי לכלכלת בריטניה".  

על רקע האזהרות ההולכות הגוברות, הרשויות הרגולטוריות בבריטניה וממשלת בריטניה הצהירו כי בכוונתן לפעול נחרצות נגד "הגורמים המקצועיים המסייעים" לפשיעה הכלכלית. ה-NCA  ציינה כי הלבנת הון מתבססת באופן ניכר על גישה למיומנויות מקצועיות, בין היתר של עורכי דין, סוכני נדל"ן, רואי חשבון וסוכנים העוסקים בהקמת חברות.

המאמר מביא לדוגמה את המקרה של James Ibory, מושל לשעבר של מדינת Delta בניגריה העשירה בנפט. Ibory הודה בעבירות של הונאה והלבנת הון בשווי של כ-50 מיליון ליש"ט, ונשפט ל-13 שנות מאסר. נוסף על כך, עורך דין בריטי בשם Bhadresh Gohil נשפט ל-10 שנות מאסר משום שסייע ל-Ibory להשתמש בחשבון לקוח שהוצג כחשבון הפרטי שלו, ובנקאי לשעבר בשם Ellias Preko נשפט ל-4.5 שנות מאסר משום שסייע ל-Ibory להלבין הון.

ההערכות בבריטניה מצביעות על מאות מיליארדי ליש"ט שמקורם בפעילות עבריינית, אשר מולבנים באמצעות בנקים בבריטניה וחברות הבת שלהם מדי שנה. מגזר הנדל"ן  פגיע במיוחד, שכן הבעלות על הנכסים היא באמצעות מבנים מורכבים של חברות במדינות Offshore, שבדרך כלל אינן חושפות את שמותיהם של מנהלי החברות.

בשנה שעברה, הרשות המפקחת על עורכי הדין בבריטניה (Solicitors Regulation Authority) החלה לבצע בדיקות בחלק מפירמות עורכי הדין, על מנת לבחון האם הן מציינת לחוקים ולהוראות למניעת הלבנת הון בבריטניה. Steve Wilmott, החוקר הבכיר של ה-SRA, הזהיר בסוף 2014 כי בריטניה עומדת בפני "סערה גדולה" בכל הנוגע למקרי הלבנת הון. בכיר אחר ב-SRA  אמר כי התגלו מקרים "מזעזעים", וציין לדוגמה מקרה שבו פירמת עו"ד מינתה עובד בן 18 במשרה חלקית לקצין מניעת הלבנת הון בחברה.  

נוסף על כך, דו"ח ממשלתי בבריטניה הצביע על כך שכ-8% מכלל רואי החשבון שעברו ביקורות מטעם הגופים הרגולטוריים לא עמדו בדרישות הציות לחוקים והוראות מניעת הלבנת הון ב- ב-2013/14.

כזכור, ראש ממשלת בריטניה, דיוויד קמרון, התבטא לאחרונה בנושא המלחמה בהלבנת הון באמצעות נדל"ן בבריטניה וציין כי יפעל להגברת השקיפות ומלחמה במעורבותם של גורמי פשיעה בשוק הנדל"ן בבריטניה ובלונדון בפרט. עם זאת, המאמר מציין כי ממשלת בריטניה עדיין לא נקטה את הצעד שנחשב לדעת מומחים ליעיל ביותר לצורך הגברת השקיפות, והוא רישום בעלים מוטבים של חברות ברישום הנדל"ן הרשמי של אנגליה וויילס (The Land Registry).

פורסם 2015-08-11