FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי בממשל האמריקאי פרסמה ביום שישי האחרון (18.12.14) הודעה על הטלת קנס אזרחי בסך מיליון דולר על Thomas E. Haider, מנהל הציות לשעבר של חברת התשלומים הבינלאומית MoneyGram International Inc, וזאת בגין כשלונו להבטיח את ציות החברה בה עבד לחוק ה-BSA.

במקביל להטלת הקנס, הגיש משרד התובע הכללי במחוז הדרומי של מדינת ניו-יורק (SDNY) כתב תלונה בבית משפט מחוזי בתביעה לאכוף את הקנס נגד Haider וכן בתביעה לאסור על העסקתו בסקטור הפיננסי.

עפ"י הודעת FINCEN, היידר עמד הן בראש מחלקת הציות והן בראש מחלקת ההונאה, שאספה אלפי תלונות מצרכנים שנפלו קורבן להונאות. למרות כל המידע שהיה ברשותו, לא נקט Haider בצעדים שהיה מחויב לנקוט עפ"י חוק, ולא פעל להשעייתם או או פיטוריהם של סוכנים שהעסיקה החברה והיו שותפים בהונאת צרכנים. נוסף על כך, כשל Haider בכך שלא הגיש דיווחים על פעולות בלתי רגילות בגין פעולות שביצעו סוכני החברה שהתבררו לאחר מכן כעבירות הונאה והלבנת הון.

כאמור, Haider, היה קצין הציות הראשי של MoneyGram בין השנים 2003-2008, בתקופה בה יוחסו לחברה הפרות רבות של חוקי איסור הלבנת הון ומעשי הונאה. עפ"י הסכם הפשרה שנחתם בין החברה לרשויות האכיפה בארה"ב, עיבדה החברה אלפי העברות כספיות עבור סוכנים מטעמה אשר הוציאו כסף במרמה מלקוחות תמורת הבטחת זכיות ופרסים.

עפ"י הרשויות האמריקאיות, החברה לא רק כשלה בניטור ופיקוח על העברות הכספים, אלא ידעה על מעשי ההונאה שביצעו סוכניה ולא הפסיקה את עבודתם ומעשיהם גם כשהתקבלו מאות תלונות של לקוחות כלפי החברה. בנובמבר 2012 הודתה החברה בהונאה והפרת חוקי איסור הלבנת הון והסכימה לשלם קנס בסך 100 מיליון דולר בגין הפרות אלו.

פורסם 2014-12-22