הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם לאחרונה (15.12.14) טיוטת קובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראה 411 בחברות כרטיסי אשראי.

עפ"י סגן המפקח על הבנקים, אור סופר, הקובץ מהווה ריכוז של עמדות לגבי יישום ההוראה או הצו, והתשובות הכלולות בקובץ מבטאות את עמדתו ופרשנותו המחייבת של המפקח על הבנקים להוראה נוסף על כך מצוין כי בעתיד תיבחן האפשרות לשלב חלק מהתשובות בגוף ההוראה.

קובץ השאלות כולל מגוון שאלות בנושאים הקשורים ליישום הצו וההוראה בחברות כרטיסי אשראי וכולל התייחסות לשאלות זיהוי לקוחות, כרטיסים נטענים, הנפקת כרטיסי חיוב ואשראי בכרטיסי חיוב, זיהוי תושבי חוץ, בדיקות נאותות, בדיקה מול הרשימה ודיווחים.

פורסם 2014-12-18