ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (27.06.14) הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בעלות ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור ומדינות בסיכון אשר אינן משתפות פעולה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור ומהוות סיכון למערכות הפיננסיות.

המדינות המוגדרות כמדינות בסיכון משמעותי בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור הן: איראן וצפון קוריאה.

ארגון ה-FATF  מזכיר כי מדינות/טריטוריות אלו נחשבות בעלות סיכון ממשי בכל הקשור למניעת הלבנת הון ומימון טרור והארגון ממליץ למדינות החברות ולמדינות נוספות להנחות את המוסדות הפיננסיים לתת תשומת לב מיוחדת לעסקאות, העברות או חשבונות הקשורים למדינות אלו.

המדינות המוגדרות כמדינות בעלות ליקויים הן מדינות בהן נמצאו ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור, בכל הקשור לחקיקה, פיקוח ואכיפה, אשר לא התקדמו התקדמות מספקת בתיקון הליקויים או שלא התחייבו בפני הארגון לתקן ולשפר את המצב הקיים.

מדינות אלו הן: אלג'יריה, אקוודור, אינדונזיה, מיאנמר.

לגבי מדינות אלו ממליץ ארגון ה-FATF כי המדינות החברות ינקטו צעדים מתאימים להערכת הסיכונים בפעולה מול מדינות אלו.

במקביל, פרסם ארגון ה-FATF  הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בעלות ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור אשר משתפות פעולה ונמצאות במעקב שוטף של ארגון ה-FATF. מדובר במדינות בעלות ליקויים בחקיקה ובמשטר מניעת הלבנת הון אשר חתמו על תוכנית פעולה משותפת עם ארגון ה-FATF  לתיקון הליקויים או התחייבו בפני הארגון באמצעות התחייבות בכתב לתיקון הליקויים שניתנה ע"י גורמים פוליטיים בדרג גבוה.

מדינות אלו הן: אפגניסטן, אלבניה, אנגולה, ארגנטינה, קמבודיה, קובה, אתיופיה, עיראק, כווית, לאוס, נמיביה, ניקרגואה, פקיסטן, פנמה, פפואה גינאה החדשה, סודן, סוריה, טג'יקיסטן, טורקיה, אוגנדה, תימן וזימבבואה.

מדינות שהיו במעקב בעבר ואינן במעקב יותר מצד ארגון ה-FATF  הן: קניה, קירגיסטן, מונגוליה, נפאל וטנזניה.

בהצהרה נוספת שפורסמה ע"י ארגון ה-FATF  באותו יום, קורא הארגון ליפן לחוקק חקיקה מתאימה בנושא בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

עפ"י הצהרה זו, הארגון מביע דאגה נוכח כשלונה של יפן לתקן ליקויים וחוסרים בחקיקה שנמצאו בדו"ח ההערכה ההדדית שפורסם בשנת 2008, וזאת למרות מחויבות פוליטית שניתנה ע"י יפן לתיקון הליקויים.

עפ"י ארגון ה-FATF, יפן נדרשת להשלים חוסרים בחקיקה כגון הכנסת מימון טרור לחוק הפלילי, היעדר מנגנוני הקפאת כספים לארגוני טרור, השלמת דרישות בנושא בדיקות נאותות ויישום אמנת פלרמו בנושא פשיעה מאורגנת.

פורסם 2014-06-30