Travis Raymond Wilson, בן 38, סוכן FBI  לשעבר ממדינת קליפורניה, נידון השבוע (03.03.14) לשנתיים מאסר על תנאי, לאחר שהודה באישומים נגדו בדצמבר האחרון.

ווילסון הודה בעבירת הבנייה (Structuring) של הפקדות מזומן במטרה להתחמק מדיווח לרשויות (CTR), עבירה לפי חוק ה-BSA.

עפ"י משרד התובע הכללי במחוז המזרחי של מדינת קליפורניה, נהג ווילסון להמר באופן קבוע בבתי קזינו בקליפורניה, נבאדה ואריזונה בין השנים 2008-2013, בהיותו סוכן FBI  בתפקיד בכיר. מאחר שידע את הוראות החוק ורצה להימנע מגילוי הרגלי ההימורים שלו למעסיקיו פיצל את הפקדות המזומן לחשבונותיו והפקיד כספים שהרוויח בהימורים בסכומים קבועים של 10,000 דולר או קצת פחות. בדרך זו הפקיד ווילסון לחשבונותיו סכום של כ-488 אלף דולר.

כאמור, ווילסון הואשם הודה באישומים נגדו בדצמבר האחרון, וכן הגיש את התפטרותו מתפקידו ב-FBI  בעקבות אישומים אלו.

פורסם 2014-03-05