ענקית הבנקאות Citigroup ו-Banamex שבבעלותה, הודיעו לאחרונה כי הן הקבוצה והן הבנק המקסיקני קיבלו זימונים לחקירה ע"י חבר מושבעים גדול מטעם התובע הכללי של מסצ'וסטס, אשר בודק חשד להפרת חוקי מניעת הלבנת הון עקב מעורבות הבנק והקבוצה בפרשת הונאה שנחשפה לאחרונה במקסיקו בה היה מעורב Banamex. החברה דיווחה על כך בדו"ח השנתי שהוגש לרשות האמריקאית לני"ע, ה-SEC.

כמו כן, הודיעה Citigroup כי Banamex USA קיבלה זימון נוסף לחקירה (אזרחית) מטעם ה-FDIC (התאגיד הפדרלי לביטוח פקדונות).

Citigroup ו-Banamex נחקרים בשל פרשת הונאה שהתרחשה ב-Banamex ונחשפה לפני כשבוע וחצי. עפ"י פרסומים קודמים, אישרה Banamex הלוואות בסך של 585 מיליון דולר לחברת שירותי נפט על סמך מסמכים מזויפים לפיהם היא עתידה לקבל תשלומים עתידיים מחברת הנפט הממשלתית של מקסיקו Pemex.

פורסם 2014-03-04