ארגון ה-FATF פרסם השבוע הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בעלות ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור ומדינות בסיכון אשר אינן משתפות פעולה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור ומהוות סיכון למערכות הפיננסיות.
המדינות המוגדרות כמדינות בסיכון משמעותי בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור הן איראן וצפון קוריאה.

ארגון ה-FATF  מזכיר כי מדינות/טריטוריות אלו נחשבות בעלות סיכון ממשי בכל הקשור למניעת הלבנת הון ומימון טרור והארגון ממליץ למדינות החברות ולמדינות נוספות להנחות את המוסדות הפיננסיים לתת תשומת לב מיוחדת לעסקאות, העברות או חשבונות הקשורים למדינות אלו.

המדינות המוגדרות כמדינות בעלות ליקויים הן מדינות בהן נמצאו ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור, בכל הקשור לחקיקה, פיקוח ואכיפה, אשר לא התקדמו התקדמות מספקת בתיקון הליקויים או שלא התחייבו בפני הארגון לתקן ולשפר את המצב הקיים.

מדינות אלו הן: אלג'יריה, אקוודור, אתיופיה, אינדונזיה, מיאנמר, פאקיסטן, סוריה, טורקיה ותימן. 

לגבי מדינות אלו ממליץ ארגון ה-FATF כי המדינות החברות ינקטו צעדים מתאימים להערכת הסיכונים בפעולה מול מדינות אלו.

המדינות קניה וטנזניה הוסרו מהרשימה של המדינות בעלות ליקויים אשר לא התקדמו בצורה מספקת והועברו לרשימה של מדינות הפועלות לשיפור יחד עם מדינות כמו תאילנד, הפיליפינים, אפגניסטן, אלבניה, קובה ועוד.

פורסם 2014-02-16