קרלוס גומז (Carlos Gomez), תושב דרום פלורידה, הגיש לאחרונה תביעת נזיקין נגד בנק Wells Fargo בטענה כי הבנק מסר מידע שגוי אודותיו לרשויות הפדרליות וגרם לכך שנעצר ונכלא בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון על לא עוול בכפו.

גומז נעצר בשנת 2011 בגין חשד להלבנת הון דרך חשבון הבנק שלו ב-Wells Fargo, הוא נעצר והושלך לכלא למשך שבועיים, ולאחר מכן בילה 8 חודשים במעצר בית בטרם נתגלה כי אינו אשם ובוטלו האישומים נגדו.

גומז הגיש תביעת נזיקין נגד הבנק בבית המשפט הפדרלי במחוז הדרומי של מדינת פלורידה. בכתב התביעה נטען כי במסגרת פרשה בה נגנבו 1.2 מיליון דולר ע"י עובד הבנק וסבתו, נמסר לרשויות ע"י הבנק כי הולבנו כספים דרך חשבונו של גומז בבנק. חשבונו של גומז נסגר על ידו כבר בשנת 2002 אך נפתח מחדש ב-2005 תחת אותו שם, כאשר עד היום לא ברור מי פתח את החשבון וכיצד לא איתר הבנק כי מדובר במתחזה המשתמש בשמו של גומז.

בסופו של דבר בוטלו האישומים נגד גומז והוא שוחרר, לאחר שמצא במקרה מסמכים ישנים של חשבון הבנק והוכיח כי העביר את פעילותו לבנק אחר עוד הרבה לפני כן.

עורך דינו של גומז טוען בכתב התביעה כי הבנק התעלם מנורות אדומות ברורות אשר היו צריכות להעלות שאלות ולעצור פעילות עד לבירור, כמו לדוגמא העובדה שגומז עצמו לא ביצע בחשבונו המקורי פעולות מעל 500 דולר ואילו המתחזה אשר פתח את החשבון ב-2005 ביצע הפקדות בסדרי גודל של כ-130 אלף דולר.

פורסם 2013-10-06