הסוכנות לשירותים פיננסיים ביפן (ה-FSA) קנסה את יחידת ההלוואות של בנק  Mizuho בעקבות ליקויים בבקרות בתחום הציות וכן בגין ביצוע העברות כספיות לקבוצות "אנטי חברתיות" בשנתיים האחרונות.

בנק Mizuho, שהינו השלישי בגודלו ביפן נדרש על ידי ה-FSA לפעול לחיזוק הבקרות הציות כנידרש על פי חוק. כמו כן, בהצהרה שפורסמה על ידי הרשות לפני מספר ימים (26.9.13) הבנק נתן הלוואות לקבוצות אנטי חברתיות (המאפיין בדר"כ ארגונים פליליים) ללא בדיקה של מבקש ההלוואה כפי שנדרש בטרם אישורה.

הרשויות ביפן הגבירו את המאמצים במלחמה בכנופיות היאקוזה שפעילותן כוללת סחיטה, הונאה והלבנת הון. זוהי הפעם הראשונה שה-FSA מחליט לקנוס בנק יפני מאז שנת 2007.

על פי החקירה שבוצעה, הבנק אישר הלוואות בשווי כולל של 200 מליון יין (כ-2 מליון דולר) לקבוצות אנטי חברתיות בעיקר בבקשות להלוואה לרכישת רכב.

ה-FSA קבע על בנק Mizuho לגבש תוכנית ואמצעים למניעת הישנות המקרים ולהגיש אותה לרגולטור.

בשנת 2007, ה-FSA הורה ליחידת בנקאות של Mitsubishi UFJ Financial Group Inc להשעות חלק מפעילותה למשך שבוע לאחר שקבע כי סניף שלה, עשה עסקים עם קבוצה אנטי חברתית במשך יותר מ -30 שנה.

פורסם 2013-10-03