FINTRAC, היחידה למודיעין פיננסי בקנדה, פרסמה לאחרונה ידיעה אודות קנסות שהוטלו על ידה במהלך עשרת החודשים האחרונים, כנגד בתי עסק אשר הפרו את החוק הקנדי למניעת הלבנת הון והרגולציות מכח חוק זה.
עפ"י חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור בקנדה, חייבים בדיווח ובבקרה סקטורים שונים ובהם מוסדות פיננסיים, בתי-קזינו, סוחרי נדל"ן, סוחרי מתכות ואבנים יקרות, חברות ביטוח ועוד.

הקנסות אשר הוטלו ע"י FINTRAC  בעשרת החודשים האחרונים כאמור מסתכמים בסכום של 272 אלף דולר קנדי.

הקנס הגדול ביותר הוטל על חברת Northern Securities Inc חברה למסחר בני"ע אשר ספגה קנס בסך 164 אלף דולר ביוני האחרון בגין הפרת חמישה סעיפים מהחוק. חברה נוספת למסחר בני"ע, חברת Becksley Capital Inc., נקנסה בסכום של 25,900 דולר קנדי בנובמבר 2012.

נוסף על כך, הוטלו קנסות בסכומים שונים על חברות נוספות למסחר בני"ע, נותני שירותי מטבע נוספים וחברה לסחר בנדל"ן, RE/MAX Active Realty Inc, אשר נקנסה אף היא בסכום של 6,770 דולר קנדי בגין הפרת החוק והרגולציות למניעת הלבנת הון.

פורסם 2013-10-01