משרד המשפטים האמריקאי צפוי להגיע להסדר אזרחי עם בנק Banco Piano S.A, בנק ארגנטינאי, לאחר שהשירות החשאי תפס ביוני האחרון שטרות כסף בסכום של יותר מ-4.2 מליון דולר בלויים שהועברו לרשות להדפסה ולחריטה של שטרות ומטבעות שבמשרד האוצר האמריקאי (ה-BEP) לשם החלפתם לחדש.

במסמכים שהוגשו על ידי השירות החשאי לבית המשפט המחוזי בוושינגטון ביוני השנה הוצהר, כי יותר מתריסר חבילות של שטרות הועברו בפרק זמן של שנתיים (משנת 2010) היו בלויים, חרוכים או מושחתים באמצעות חומרים כימיים במכוון וזאת על מנת להשתמש ב-BEP כ"מכונה להלבנת כספים".

לטענת החוקרים נמצאו שני חצאים של 100 דולר שהושחתו והונחו בשתי חבילות נפרדות. השטרות זוהו על פי המספר הסידורי שלהם.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט על ידי משרד האוצר נטען כי הכפילות של שטרות ביחד עם סימנים לכך שהשטרות הושחטו במכוון הוביל את החוקרים להאמין שהבעלים של השטרות ניסו להלבין אותם דרך ה-BEP.

כמו כן, עיקר הכסף שהועבר להחלפתו הגיע מבנק Banco Piano S.A לנציג של Bank Of America שבמיאמי ומשם הועבר ל-BEP.

בעבקבות הממצאים שהוצגו בפניו בית המשפט אישר את צו החיפוש והתפיסה של הכספים.

פורסם 2013-10-01