משרד האוצר האמריקאי קנס את החברה לניירות ערך הטורקית (Finans Kiymetli Madenler Turizm Otomotiv Gida Tekstil San) בסכום של 750 אלף דולר בעקבות הפרת הסנקציות האמריקאיות נגד איראן לאחר שנעשו נסיונות מצד החברה לביצוע עסקאות עבור לקוחות במזרח התיכון.

חברת Finans ניסתה לבצע העברות כספיות בשווי כולל של 257,808 דולר באמצעות חברות פיננסיות בארה"ב (ששמן לא פורסם) עבור לקוחות באיראן לרבות חברות שמסייעות לפיתוח חברות נפט וגז ברפובליקה האיסלאמית.

עפ"י OFAC החברה כלל לא פעלה על מנת לחשוף את ההפרות, והן נחשפו רק לאחר נסיונות כושלים של החברה לבצע העברות כספיות אלקטרוניות בלתי חוקיות בין התארכיכים 21.9.12 ועד מאי 2012.

פורסם 2013-09-30