משרד האוצר האמריקאי פרסם אתמול (22.07.13) הודעה על קנסות אזרחיים שהוטלו לאחרונה ע"י OFAC, ובהם הודעה על קנס בסך 5.2 מיליון דולר אותו הסכימה לשלם חברת הנסיעות והתיירות של אמריקן אקספרס, American Express Travel Related Services INC. החברה תשלם קנס בגין הפרת הסנקציות נגד קובה והפרת הוראות המסחר הקשורות לקובה, מדינה אשר מוגדרת בארה"ב כמדינה מממנת טרור.

עפ"י הודעת OFAC, מדובר בהפרות שהתרחשו בין השנים 2005-2011 ובמסגרתן הנפיקה החברה, באמצעות סניפים וחברות בת זרות, כ-14 אלף כרטיסי טיסה מקובה ליעדים זרים ולהיפך, ללא קבלת אישור מ-OFAC. עפ"י OFAC, מדובר בהפרה ביודעין תוך זלזול בהוראות ה-CACR  (Cuban Assets Control Regulations) וזאת לאחר שהחברה קיבלה אזהרות מ-OFAC  לגבי הפרות דומות שהתרחשו בשנים 1995-1996.  

עוד עפ"י OFAC, הקנס שהוטל הינו קנס גבוה בשל העובדה שמנהלי החברה צריכים היו לדעת שמדובר בהפרות חוזרות ונשנות, ומשום שמדובר באחת מחברות התיירות הגדולות ביותר אשר משווקות טיסות וטיולים ליעד זה.

פורסם 2013-07-23